證券代碼：002352 證券簡稱：順豐控股 公告編號：2020-043
債券代碼：128080 債券簡稱：順豐轉債
公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
順豐控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第四次會議，於2020年4月20日通過電子郵件發出會議通知，2020年4月23日在公司會議室以通訊表決方式召開。本次會議應參與監事5名，實際參與監事5名。會議由監事會主席孫遜先生主持，監事會會議的召集和召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。經充分討論和審議，會議形成決議如下：
一、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2020年第一季度報告全文及正文》
公司監事會經核查認為：《公司2020年第一季度報告》全文及正文的編制和審核程序符合法律、行政法規、中國證監會和深交所的規定，報告的內容真實、準確、完整地反映公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《公司2020年第一季度報告》全文具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司2020年第一季度報告》正文具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告編號：2020-044）。
二、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於公司子公司與關聯方共同設立物流地產基金的議案》
經核查，公司監事會認為本次關聯交易的決策程序符合國家有關法律、法規及公司章程的規定，依據市場公允價格確定交易價格，遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監事會同意本次關聯交易事項。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關於公司子公司與關聯方共同設立物流地產基金的公告》（公告編號：2020-045）。
特此公告。
順豐控股股份有限公司
監 事 會
二○二○年四月二十四日
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