2019年7月17日10時30分許，當滿載著犯罪嫌疑人的三輛大巴車，緩緩駛出G6國家高速甘肅省白銀市平川區響泉收費站的那一刻，標誌著由平川公安分局負責偵辦的白銀市“6.25”特大電信網絡詐騙案第一階段偵查工作，已經圓滿結束。當犯罪嫌疑人一個個面戴頭套被押解下車的瞬間，群眾紛紛翹起了大拇指。
為了這一刻，平川公安分局“6.25”專案組民警歷時近一個月，頑強奮戰，先後輾轉奔波數千公里，最終在陝西省西安市將一個利用虛假交易平臺，誘騙他人“投資理財”，從而瘋狂實施詐騙的特大電信詐騙犯罪集團成功打掉，一舉抓獲67名犯罪嫌疑人，當場扣押手機、電腦、銀行卡、偽造證書及轎車等涉案物品，取得了打擊電信網絡詐騙犯罪的又一場大捷。
“6.25”特大電信詐騙案件的成功告破，表明了平川公安忠誠使命擔當、心繫群眾利益的高度政治覺悟，彰顯了全體民警勇於擔當、敢打必勝的堅強決心。”白銀市公安局黨委委員、副局長薛生傑說。
平川女子報案 牽出重大案情
2019年6月25日，家住平川區的黎女士（化名）前來平川公安分局綜合偵查大隊報稱：“我被一名微信網友介紹投資理財騙走10萬餘元，請求查處。”
早在半年前，黎女士在微信上接到一名陌生男子的好友申請。其後，黎女士在刷朋友圈時，經常會看到該男子發佈的一些諸如曬豪車、住豪宅、吃大餐、品美酒、遊山玩水、購物消費之類的動態消息。長此以往，黎女士對該男子產生了有錢、懂品位、會享受生活的成功男士這樣的直觀印象，但二人始終沒有過來往。
2019年5月，該男子開始主動與黎女士聯繫，談論家庭、生活、情感之類的話題。該男子的善解人意和體貼入微，讓已經離異的黎女士逐漸產生了信任和依賴。突然有一天，該男子聲稱自己工作之餘，在一個玉石理財平臺投資賺錢，穩賺不賠，所以才有了今天的富足生活。這樣的說法，讓黎女士頗感興趣，在該男子的介紹下，黎女士在理財平臺註冊了賬戶，並投入了兩萬元人民幣。短短几天，黎女士發現自己的賬戶裡產生了許多盈利，這讓她覺得自己的感情和經濟取得了“雙豐收”，因而欣喜若狂。隨後，抱著深信不疑的態度，在該男子的“精心指導”下，黎女士先後分多次在理財平臺上，投入人民幣10萬餘元，直到發現自己賬戶裡的錢一分不剩，才覺得事出蹊蹺。而此時，該男子依然“不離不棄”，耐心鼓勵她繼續加大投資，將已經虧損的錢再賺回來，但黎女士再也沒有向理財平臺打款。
一個月後，黎女士確認自己遭遇了電信詐騙，遂到平川公安分局綜合偵查大隊報案。
理財平臺暗藏玄機 受害人投資一去不返
接到報案後，偵查員第一時間通過受害人描述，整理出犯罪嫌疑人的微信號及相關聊天記錄。通過網上研判查控，偵查員很快便從嫌疑人的微信賬號中，分析出一個由上百人參加的微信聊天群。通過調取該群聊天記錄發現，群內成員在聊天中似乎存在某種協作關係。當有人發問，立刻有許多人出謀劃策，向發問人提供多種解答，答案情商之高令人折服，且群內充斥著大量如黎女士所描述的誘人圖片。
在對該微信群聊天記錄進行分析時，群內發佈的一份《業績財務報表》，引起了偵查員的注意。該報表只顯示姓名和分成款額度兩欄，細心的偵查員懷疑該群為犯罪嫌疑人內部使用的“素材群”，即當其中一名嫌疑人與受害人聊天時，其他群內成員幫忙出謀劃策，提供參考。同時，偵查員經過對黎女士所投資的玉石理財平臺查詢時發現，該平臺相關資質有很多疑點，且受害人往往是通過嫌疑人提供的微信、支付寶二維碼掃碼支付進行投資，可被騙資金的流向卻與該理財平臺毫無關係，所謂的理財平臺其實就是詐騙平臺。
偵查員初步確認，誘導黎女士被騙10萬餘元的應該不是一個人，而是一個組織體系嚴密、分工負責的詐騙團伙所為。於是，綜合偵查大隊立即向局領導彙報案件有關情況。平川公安分局黨委高度重視，第一時間指示綜合偵查大隊成立“6.25”專案組，並抽調精幹警力開展專案偵查。
千里追蹤撥開迷霧 詐騙團伙顯露真相
專案組通過對已掌握的微信群成員進行逐人調查發現，該團伙成員基本都在西安市範圍內活動。根據以往工作經驗判斷，一般的電信詐騙團伙為了逃避公安機關打擊，往往分散在全國各地，有的甚至藏身境外。可如此規模龐大的詐騙團伙，竟然集中在一個地區的幾個點上，有悖常理。難道是前期的偵查工作出現了紕漏，或是偵查方向出現了偏差？這讓專案組民警一時摸不到頭腦。
通過對詐騙團伙成員位置信息進行認真研判，專案組決定圍繞其中一個高頻次出現的地點，先期開展落地核查。7月5日，專案組派出首批3人核查小組，前往西安進行摸排偵查。核查小組通過多日蹲守發現，嫌疑人隱藏在雁塔區凱麗大廈內。大廈周邊環境複雜，出入人員較多，很難實施有效控制。為了不打草驚蛇，核查小組一邊及時向專案組彙報情況，一邊對嫌疑人藏身地密切監控，等待援兵到來。
7月10日，專案組其餘7人集體出動，前往西安增援。在當地公安機關的大力協助下，專案組對凱麗大廈開展了大量的秘密走訪、視頻監控和抵近偵查工作。在基本摸清該團伙人員結構、作息時間、行為特徵等情況後，迅速制訂了周密的抓捕計劃。但由於嫌疑人藏身於該高層建築24層的一處民房內，且整棟樓進出口單一，嫌疑人組織體系甚為嚴密，偵查員一時很難找到有效打開嫌疑人藏身房間大門的機會。
收網行動實施抓捕 挖出超級詐騙集團
通過幾天的摸排掌握，7月15日上午7時許，專案組對凱麗大廈整棟樓進行了秘密布控，分批進入大廈內部隱蔽，伺機實施抓捕。功夫不負有心人，當日10時30分許，一名外賣小哥意外出現在嫌疑人所在房間門口，這讓蹲守的偵查員喜出望外，一個個瞪大了眼睛隨時準備行動。正當外賣小哥敲開房門的那一刻，隱藏在24樓各個角落的偵查員們以迅雷不及掩耳之勢，全部衝進房間，當場控制了20餘名犯罪嫌疑人。
偵查員仔細查看該房間的內部構造，發現100多平方米內，兩個獨立隔間，客廳內“網吧”式的陳設極為顯眼，桌上擺放著大量電腦、手機、銀行卡、筆記本等物品。偵查員一邊仔細清點扣押涉案物品，一邊對嫌疑人逐個進行突擊審訊。在對一名李姓男子訊問時，該男子承認自己就是該詐騙團伙的主要負責人，並聲稱自己剛剛接手這家“公司”。
正當偵查員查點涉案物品之際，有兩名女子用鑰匙打開門進入房間，二人隨即被門口的偵查員一舉控制。其中的一名馬姓女子在審訊中，神情慌張、閃爍其辭，聲稱自己是二手房中介帶領客戶前來驗房，但細心的偵查員一眼就認定該女子在說謊。通過對其隨身物品進行搜查，發現該女子不僅隨身攜帶一把寶馬車鑰匙和偽造的身份證件，而且手機微信通訊錄內有一個極為可疑的聊天群，群成員僅有5人，前面已被控制的李某也在其中。初步判斷，此群即為該詐騙集團核心成員的工作群。
偵查員判斷該團伙其實僅為整個詐騙集團的一部分，而其他團伙的藏身地究竟在哪裡？偵查員瞬間聯想到了前期研判中發現的另外幾處可疑地點。於是，偵查員帶著從馬某包中找到的寶馬車鑰匙下樓搜查，在馬某的車內發現了多份偽造的名校學歷證書以及多張用A4紙打印的公民個人信息表，上面詳細記錄著許多受害人的姓名、手機號、微信號等基本信息。這一重大發現，直接印證了偵查員的判斷，也直接證明了馬某系該詐騙集團的核心骨幹成員之一。
偵查員搜查完畢返回24樓的時候，電梯裡的一名男子引起了偵查員的高度警覺。偵查員不露聲色地一邊密切關注著該男子動向，一邊在腦海中飛快搜索著關於該男子的蛛絲馬跡。憑著碎片式記憶，偵查員確認該男子曾多次到過24樓的詐騙窩點。據此，偵查員將該男子果斷控制並帶至24樓進行盤查。在大量證據面前，該男子如實供述了自己就是此詐騙集團的頭目邢某，也是5人微信群聊中的大老闆。
1號犯罪嫌疑人的順利落網，極大鼓舞了專案組全體人員的鬥志。偵查員判斷，既然5人微信聊天群裡3人已被抓獲，那麼其餘兩名犯罪嫌疑人，應該隱藏在前期已掌握的另外三處窩點。於是，專案組在向當地警方尋求支援的情況下，兵分四路，迅速對三個可疑窩點同時展開突擊行動。
當日18時許，該詐騙集團除個別外出成員以外的另50餘名犯罪嫌疑人，分別在三個不同窩點，幾乎同時被全部抓獲，五名核心骨幹成員中的魯某、潘某也悉數落網。
行動中，專案組共搗毀詐騙窩點4處，抓獲犯罪嫌疑人67名，扣押涉案手機200餘部、電腦100餘臺，繳獲現金15萬餘元、轎車1輛。此時，連續奮戰了一天、水米未進的偵查員們，才真正鬆了一口氣。
平川公安收網結案 詐騙集團悉數歸案
行動剛一結束，專案組立即向平川公安分局黨委彙報了案件的有關情況，並請求派員前往西安市協助開展工作。隨後，在當地警方的積極協助下，專案組將所有的犯罪嫌疑人及涉案物品順利轉移至西安市公安局高新分局繼續審查，等待援兵的到來。
案情就是命令，行動就是責任，7月15日18時10分許，在接到專案組彙報案情之後，平川公安分局黨委迅速行動，僅用半個小時，就從全分局調集了60餘名警力，並聯系轄區客運單位，承租了三輛大巴車，由分管刑偵副局長韓偉茂帶隊，連夜啟程趕往西安支援專案組。次日凌晨5時許，大部隊順利趕到西安高新公安分局，全體支援民警顧不得星夜舟車勞頓，下車後即投入到案件的偵辦工作中。
16日16時許，審查工作基本結束。考慮到嫌疑人眾多，不宜收押，於是專案組決定連夜將犯罪嫌疑人押解回平川。在徵得平川公安分局主要領導同意後，專案組於當晚19時啟程返回平川區。
兩天兩夜，專案組全體民警沒有休息、沒有吃一口熱飯，連續工作了48小時，直到大巴車順利抵達平川。整個押解任務中，全體民警步調一致、紀律嚴明，確保了押解工作有條不紊進行，萬無一失。
在接下來的兩個多月中，專案組先後四次派員前往西安，對漏網嫌疑人實施抓捕。並根據該詐騙集團實際操控的虛假理財平臺數據，先後派員前往寧夏、四川、廣西、湖南、新疆、河北、上海等27個省市，核查受害人達100餘人。
自2018年6月以來，以邢某、馬某為首的詐騙集團，以公司經營為幌子，招募社會閒散青年，逐步發展形成以1個總部、3個市場分部為組織架構的“詐騙公司”。其員工冒充成功男性，通過微信等交友軟件，添加女性受害人為好友，在成功騙取受害人信任後，向受害人推薦由其“公司”實際控制的投資理財平臺，誘導受害人充值投資，最後通過後臺操作的方式，將受害人的“投資”全部虧空，從而非法牟利。至結案，“6.25”特大電信網絡詐騙案共抓獲犯罪嫌疑人89名（逮捕61人、取保候審28人），累計破獲刑事案件80起。
平川警方提示，天上不會掉餡餅，一夜暴富、日進斗金只是夢想。在投資理財時，必須擦亮眼睛，到正規的銀行或金融機構諮詢辦理，千萬不要輕信陌生人員推薦的所謂投資理財平臺。凡是吹噓自己能夠內幕操作、高額收益、只賺不賠者，十有八九都是騙子。如果遭遇了電信詐騙，應立即前往公安機關報警，積極協助公安機關偵破案件。
受新冠肺炎疫情影響，“6.25”特大電信網絡詐騙案尚未開庭審理，但等待這些電詐分子的，將是法律和正義的莊嚴審判。
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