本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽夢舟實業股份有限公司臨時董事會會議於2020年4月24日在公司總部會議室以通訊方式召開，會議通知以專人送達、微信及電子郵件方式發出。會議應到董事7人，實到董事7人。會議由董事長宋志剛先生主持，公司部分監事和高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
會議經充分討論後表決，形成如下決議：
一、審議通過《關於以集中競價交易方式回購股份的議案》。
具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的《夢舟股份關於以集中競價交易方式回購股份的公告》（公告編號：臨2020-025）。
本議案需提交公司股東大會審議。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
二、審議通過《關於確定召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。
同意於2020年5月12日在蕪湖總部會議室以現場和網絡相結合的方式召開2020年第一次臨時股東大會。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
特此公告。
安徽夢舟實業股份有限公司
董事會
2020年4月25日
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