證券代碼：002534 證券簡稱：杭鍋股份 編號：2020-026
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州鍋爐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次臨時會議通知於2020年4月22日以郵件、專人送達等形式發出，會議於2020年4月27日以通訊表決方式召開，應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有關規定。會議由公司董事長王水福先生召集，經董事通訊表決形成如下決議：
一、《公司2020年第一季度報告》
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
詳細內容見刊登在2020年4月28日《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《公司2020年第一季度報告》。
二、《關於聘任公司副總經理的議案》
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
根據公司總經理提名，同意聘任沈佳女士為公司副總經理。
沈佳女士簡歷附後。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，獨立意見見刊登在2020年4月28日公司指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《公司獨立董事關於聘任公司高級管理人員的獨立意見》。
特此公告。
杭州鍋爐集團股份有限公司董事會
二二年四月二十七日
附件：
沈佳女士：中國國籍, 無境外居留權,1981年9月出生, 九三學社社員，碩士學歷，2007年5月畢業於英國Dundee大學。自2007年6月進入杭州鍋爐集團有限公司並工作至今,歷任海外部銷售經理、海外部銷售副總監。現任海外一部銷售總監。沈佳女士持有公司股份154000股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
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