證券簡稱：嘉事堂 證券代碼： 002462 公告編號：2020-022
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
嘉事堂藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第六屆董事會第八次會議於2020年4月20日以信息、電子郵件的方式發出會議通知，會議於2020年4月28日14時以現場及通訊表決的方式召開。會議應表決的董事9名，實際表決的董事9名，會議由董事長主持。本次會議的召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。經與會董事表決形成如下決議：
1、審議通過了《2020年一季度報告》
2020年一季度實現營業收入40.49億元，較去年同期減少16.33%，實現歸屬於母公司的淨利潤0.51億元，較去年同期下降48.37%，實現歸屬於母公司扣非後的主營業務淨利潤5064.85萬元，同比下降48.45%。
獨立董事對議案進行了審議並發表了獨立意見，詳見2020年4月29日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上《獨立董事關於第六屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
《公司2020年一季度報告全文》（公告編號：2020-021）詳見2020年4月29日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年一季度報告正文》（公告編號：2020-020）詳見2020年4月29日《證券日報》、《證券時報》與巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《變更會計政策的議案》
《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2020-024）詳見2020年4月29日《證券日報》、《證券時報》與巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
嘉事堂藥業股份有限公司
董事會
2020年4月29日
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