證券代碼：002462 證券簡稱：嘉事堂 公告編號：2020-臨006
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嘉事堂藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“嘉事堂”）第六屆監事會第六次臨時會議，於2020年3月26日以電子郵件的方式發出會議通知，會議於2020年3月27日星期五以通訊表決的方式召開。本次會議的召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定。經與會監事表決形成如下決議：
1、審議通過《關於變更公司總裁的議案》
嘉事堂藥業股份有限公司於近日收到股東單位中國光大集團股份公司《關於變更總裁的函》，推薦公司董事長續文利先生兼任公司總裁，許帥先生不再擔任公司總裁，另有任用。許帥先生將繼續在公司擔任董事的職務。
公司董事會同意公司董事長續文利先生兼任公司總裁。任期為本次會議審議通過之日起至第六屆董事會屆滿止。
許帥先生擔任公司總裁期間，勤勉盡責，為公司發展做出了積極貢獻，公司對此表示感謝。
表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
《關於變更總裁的公告》（編號：2020-臨007）於2020年3月28日披露在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過《關於變更公司監事的議案》
嘉事堂藥業股份有限公司於近日收到股東單位北京宏潤商業管理有限公司（原名：北京宏潤投資經營公司）《關於變更監事的函》，因工作調整，劉勇先生不再擔任公司監事。
根據《公司法》、《深圳證券交易所中小板股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，徐珂先生為公司監事候選人。任期自股東大會審議通過之日起至第六屆監事會任期屆滿之日止。
劉勇先生擔任公司監事期間，勤勉盡責，為公司規範運作和健康發展做出了積極貢獻，公司及公司監事會對此給予充分的肯定，並對其所做的積極貢獻表示衷心的感謝。
本議案尚需提交股東大會審議批准。
表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
《關於變更監事的公告》（編號：2020-臨008）於2020年3月28日披露在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
嘉事堂藥業股份有限公司
監事會
2020年3月28日
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