證券代碼：002593 證券簡稱：日上集團 公告編號：2020-021
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門日上集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次會議通知已於2020年4月17日以電子郵件的方式送達各位董事，會議於2020年4月27日在廈門市集美區杏林杏北路30號3號會議室以現場與通訊的方式召開。公司應參加董事7人，實際參加7人，其中黃健雄以通訊的方式參加本次會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。
本次會議由董事長吳子文先生主持，以舉手與記名方式表決，通過了以下議案並形成決議：
一、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於公司2020年第一季度報告正文及全文的議案》
董事會認為：《廈門日上集團股份有限公司2020年第一季度報告正文》及《廈門日上集團股份有限公司2020年第一季度報告全文》真實、客觀、公正的反映了公司2020年第一季度的財務狀況和經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
詳細內容請參見刊登於2020年4月29日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廈門日上集團股份有限公司2020年第一季度報告正文》及《廈門日上集團股份有限公司2020年第一季度報告全文》。
二、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案》
詳細內容請參見刊登於2020年4月29日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施的公告》。
三、備查文件：
1、公司第四屆董事會第十一次會議決議；
特此公告！
廈門日上集團股份有限公司
董事會
2020年4月29日
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