證券代碼：002474 證券簡稱：榕基軟件 公告編號：2020-023
福建榕基軟件股份有限公司
第五屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、公司第五屆董事會第三次會議已於2020年4月16日以郵件和傳真形式發出通知。
2、會議於2020年4月29日10點在福建省福州市鼓樓區軟件大道89號A區15座3層公司會議室。會議以現場和通訊相結合的方式召開。
3、本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。
4、會議由董事長魯峰先生主持，公司監事、高級管理人員、證券事務代表列席了本次會議。
5、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《福建榕基軟件股份有限公司公司章程》及《福建榕基軟件股份有限公司董事會議事規則》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
審議通過《公司2020年第一季度報告全文及其正文》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過了本項議案。
該議案內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋印章的《福建榕基軟件股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議》。
福建榕基軟件股份有限公司董事會
2020年4月30日
分享到:
閱讀更多 證券日報 的文章
