本公司及監事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
南國置業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第四次會議通知於2020年4月13日以郵件及通訊方式發出，會議於2020年4月22日上午11:00在武漢市武昌區曇華林路202號泛悅中心B座公司多功能會議室以現場、視頻及通訊表決的方式召開。會議由監事會主席姚桂玲女士主持，會議應到監事3人，實到監事3人。符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過了《公司2019年度監事會工作報告》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本報告需提交股東大會審議。
2、審議通過了《公司2019年年度報告及摘要》
監事會認為：公司董事會編制和審核公司2019年年度報告的程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的相關規定，年度報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，所包含的信息真實、準確、完整地反映了公司2019年度的財務狀況和經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，未發現參與年度報告編制人員有違反保密規定的行為。
表決結果：同意3票， 反對0票，棄權0票。
本報告需提交股東大會審議。
具體內容詳見同日在巨潮資訊網披露的《公司2019年年度報告》和《2019年年度報告摘要》。
3、審議通過了《公司2019年度財務報告》
4、審議通過了《關於公司2019年度利潤分配方案的議案》
經大華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度，公司母公司利潤表中實現淨利潤數104,668,416.28元，合併利潤表中實現歸屬於母公司所有者的淨利潤-354,571,895.91元，2019年度公司整體經營業績出現虧損。
根據有關法律法規及《公司章程》的規定，兼顧公司長遠發展和股東利益，公司計劃2019年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網發佈的《關於2019年度利潤分配方案的公告》。
5、審議通過了《公司內部控制自我評價報告》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會認為：公司現有的內部控制制度符合我國有關法律法規和證券監管部門的要求，符合公司實際經營狀況和特點，內部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了與企業業務及管理相關的有效內部控制，並得到有效實施。公司的法人治理、經營管理、信息披露和重大事項等活動較嚴格的按照公司各項內控制度的規定進行,內外部風險得到了合理控制,公司各項活動的預定目標基本實現。內部控制體系能夠適應公司現行管理的要求和發展的需要。2019年度《公司內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了其內部控制制度的建設及執行情況。
具體內容詳見同日在巨潮資訊網披露的《公司內部控制自我評價報告》。
6、審議通過了《公司2019年度對外擔保情況的專項說明》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見同日在巨潮資訊網披露的《關於公司2019年度對外擔保情況的專項說明》。
7、審議通過了《關於為商品房買受人提供購房按揭貸款擔保的議案》
公司提請董事會審批公司及公司各子公司、孫公司自本次董事會通過本事項之日起，至2021年召開年度董事會止，繼續為購買公司及公司各子公司、孫公司所開發商品房的買受人提供購房按揭貸款階段性擔保。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
8、審議通過了《關於提請股東大會審批2020年度對外擔保的議案》
具體內容詳見同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網發佈的《關於提請股東大會審批2020年度對外擔保的公告》。
9、審議通過了《關於提請股東大會審批2020年度獲取股東委託貸款的議案》
具體內容詳見同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網發佈的《關於提請股東大會審批2020年度獲取股東委託貸款的公告》。
10、審議通過了《關於審批2020年度日常關聯交易的議案》
具體內容詳見同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網發佈的《關於2020年度日常關聯交易預計的公告》。
11、審議通過了《關於會計政策變更的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網發佈的《關於會計政策變更的公告》。
12、審議通過了《公司2020年第一季度報告全文及正文》
具體內容詳見同日在巨潮資訊網披露的《公司2020年第一季度報告全文》和《公司2020年第一季度報告正文》。
監事會認為：公司董事會編制和審核公司2020年第一季度報告的程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的相關規定，報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，所包含的信息真實、準確、完整地反映了公司2020年第一季度的財務狀況和經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，未發現參與報告編制人員有違反保密規定的行為。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、第五屆監事會第四次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南國置業股份有限公司監事會
2020年4月23日
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