證券代碼：600163 證券簡稱：中閩能源 公告編號：2020-021
債券代碼：110805 債券簡稱：中閩定01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2020年4月13日，中閩能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第八屆董事會第二次會議，審議通過了《關於修改部分條款的議案》。
鑑於公司發行股份和可轉換公司債券購買資產並募集配套資金事項獲得中國證監會核准，且本次購買資產發行的689,837,758股股份已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成了登記手續，公司股本發生重大變化，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上市公司章程指引》等有關規定，結合公司實際情況，擬對《公司章程》部分條款進行相應修改，具體修改內容如下：
除以上條款修改外，《公司章程》其他條款不變。
本次修改《公司章程》部分條款事項尚需提交公司2019年年度股東大會以特別決議議案審議通過，同時提請股東大會授權董事會負責辦理相關工商變更登記備案手續，最終變更結果以工商機關核准的內容為準。
特此公告。
中閩能源股份有限公司董事會
2020年4月15日
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