導語：轉賣銀行對公賬號，單個賺5000元？警方破獲跨國詐騙案
審稿員：吳蒙
前言：利用境外部分企業銀行賬戶，實施電信詐騙等犯罪活動，是警方近年來打擊的一個重點。近日，一個跨國販賣銀行對公賬戶的團伙被廣西來賓警方打掉，30餘名犯罪嫌疑人被抓獲，約200萬涉案資金已凍結。
來賓市刑偵支隊在去年年底接到公安部線索，隨後立即組織調查，尤其對出自廣西來賓的部分對公賬號進行嚴查。經初步調查獲悉，2017年以來，福建籍男子汪某通過發展客商魏某、李某等，組織聯繫來賓一些社會人員到各銀行辦理對公結算賬戶，並寄遞銷售到外地，供他人從事違法犯罪活動。
環環相扣賺差價，涉案資金巨大
據汪某交代，來賓籍韋某等人以每套1500元至2000元的價格，將公司營業執照、銀行卡、U盾等全套資料賣給自己。而他將這些資料賣給福建等地，每套賣出4500元到5000元。然後上家以1萬多元的價格賣給國外的犯罪團伙賺取差價。據調查，該團伙以汪某等人為首，先後轉賣個人及企業對公賬戶130餘套，非法獲利50餘萬元。
汪某在該團伙中負責尋找“銷路”，以及籌劃團伙日常事項、發展團伙成員等。除了來賓市，其違法犯罪行為還涉及河南、福建等多地。專賣對公賬號，單個賺1500元到5000元不等，這對汪某、李某等人來說是不小的誘惑。近日，來賓市警方對該團伙犯罪嫌疑人進行抓捕時，資金查控組也對涉案賬戶進行了梳理，並迅速凍結200萬涉案資金。
專案調查，協調收網
刑偵支隊在接到報告後，對相關情況進行核查。警方發現來賓籍男子李某等人通過本地社會人員註冊皮包公司，獲取營業執照並辦理對公結算賬戶後，在汪某安排下，將所辦銀行卡銷售到全國各地。對此，警方成立專案組深入分析調查案件線索，掌握大量證據。並於今年3月底，分30小組開展收網行動。福建泉州、廈門、安息、廣西等地協調收網，抓獲汪某、李某等30名嫌疑人
經審訊，犯罪嫌疑人汪某等人對自己的犯罪事實供認不諱。目前，此案犯罪嫌疑人汪某、李某、韋某等23人已被刑事拘留，教育釋放5人，取保候審2人。案件在進一步審理中。希望廣大群眾提高警惕，拒絕陷阱。
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