近日，國際反洗錢金融行動特別工作組（簡稱FATF）將柬埔寨列入洗錢國家灰色名單之中。
國際反洗錢金融行動特別工作組是在上週五將柬埔寨列入其灰名單的。其報告顯示柬埔寨司法系統腐敗程度高，而且缺乏調查金融犯罪的意願。列入名單將減少進出柬埔寨的國際金融、投資和貿易流量。
此舉是在FATF關於該國2017年打擊洗錢和恐怖主義融資政策的“相互評估報告”之後提出的。該報告載有幾項令人沮喪的調查結果和意見，其中包括沒有在柬埔寨起訴任何洗錢案件。
FATF在報告中稱，柬埔寨的司法系統存在“高度腐敗”，並補充道：“柬埔寨在調查洗錢和恐怖主義融資方面最少使用金融情報。”
報告還顯示，柬埔寨金融情報部門（CAFIU）沒有監督該國蓬勃發展的賭場和房地產部門，這些部門長期被聯合國毒品和犯罪問題辦公室認定為高度暴露於有組織犯罪集團的洗錢活動。
柬埔寨國家銀行（NBC）總幹事謝塞裡沒有立即回覆置評請求。
湄公河戰略合作伙伴的執行合夥人斯蒂芬希金斯表示，國家銀行必須集中精力實施必要的改革，以使該國脫離名單。
“這不是任何人都想要的名單，”他說。
“這顯然是對柬埔寨的一個主要負面影響，並且在某些方面比失去一切武器（EBA）特權的威脅更糟糕。
“這裡的大多數銀行實際上都有相當強的反洗錢和制裁控制，主要是因為這裡的大多數銀行都是執行此類控制的大型地區銀行的一部分。
“對娛樂場和房地產行業的控制更成問題，國家銀行非常有能力，我相信他們會認識到有必要採取一些強有力的行動來擺脫FATF的灰名單。”
希金斯先生補充說，許多需要做的事情 – 尤其是賭場，房地產行業和執法部門 – 都不在國家銀行的控制範圍內，需要政府的大力支持。
沿海城市賭場林立
美國國務院2017年的一份報告認為柬埔寨的反洗錢政權“弱而無效”，稱這與現金為基礎的美元化經濟、邊界漏洞、賭場監管鬆散、官員能力有限有關， 使該國更容易受到洗錢活動的影響。
“無論規模大小，合法和非法交易經常在正規金融機構之外進行，而且難以監控，”報告稱，“犯罪現金收入很容易引入土地、住房、奢侈品和沒有通過正規銀行業的其他形式的財產。”
政府發言人帕西潘（Phay Siphan）否認柬埔寨是洗錢的避風港，並譴責FATF的報告，認為該報告帶有政治動機。
FATF於1989年成立，是一個獨立的專門進行國際反洗錢的政府間組織。FATF在2013年一度將柬埔寨放在了洗錢灰名單內，柬埔寨政府為了能脫離出灰名單，在被列入反洗錢灰名單後一個月內，修正了《反洗錢法》第 3、29 和 30 條法律。2014年6月FATF把柬埔寨從灰名單中刪除。如今，柬埔寨再次被列入灰名單。
目前被列入該灰名單的國家還有：巴哈馬、博茨瓦納、埃塞俄比亞、加納、巴基斯坦、塞爾維亞、斯里蘭卡、敘利亞、突尼斯和也門等。
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