證券代碼：002878 證券簡稱：元隆雅圖 公告編號：2020-023
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根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、規範性文件以及《公司章程》的相關規定，北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月14日召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》，擬繼續聘請致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，負責公司2020年度審計工作。現將相關情況公告如下：
一、續聘會計師事務所的情況說明
致同會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱：致同所）具備從事證券、期貨相關業務資格，具有豐富的上市公司審計工作經驗與能力，已連續多年為公司提供審計服務。在擔任以往年度審計機構期間，致同所恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，較好地完成了公司以往年度財務報告審計的各項工作，為保持審計工作連續性，公司董事會擬續聘致同所為公司2020財務報告進行審計，審計費用合計為90萬元人民幣（含稅）。
二、擬聘請審計機構基本情況介紹
1、基本信息
致同會計師事務所（特殊普通合夥）前身是北京市財政局於1981年成立的北京會計師事務所，1998年6月脫鉤改制並與京都會計師事務所合併，2011年經北京市財政局批准轉製為特殊普通合夥，2012年更名為致同會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“致同所”）。
致同所首席合夥人為徐華，註冊地址為北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場5層。
致同所已取得北京市財政局頒發的執業證書（證書序號：NO 019877），是中國首批獲得證券期貨相關業務資格和首批獲准從事特大型國有企業審計業務資格，以及首批取得金融審計資格的會計師事務所之一，首批獲得財政部、證監會頒發的內地事務所從事H股企業審計業務資格，並在美國PCAOB註冊。致同所過去二十多年一直從事證券服務業務。
致同所已購買職業保險，累計賠償限額5.4億元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
致同所是致同國際（Grant Thornton）的中國成員所。
2、人員信息
致同所目前從業人員超過五千人，其中合夥人196名；截至2019年末有1179名註冊會計師，從事過證券服務業務的註冊會計師超過800人。
擬簽字項目合夥人：陳廣清，註冊會計師，1994年起從事註冊會計師業務，至今為逾20家上市公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券服務。
擬簽字註冊會計師：李紅霞，註冊會計師，2006年起從事註冊會計師業務，至今為多家上市公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券服務。
3、業務信息
致同所2018年度業務收入18.36億元，其中審計業務收入13.65億元，證券業務收入2.28億元。上市公司2018年報審計185家，收費總額2.57億元，上市公司主要行業包括製造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、批發和零售業、交通運輸、倉儲和郵政業和房地產業，致同所具有公司所在行業審計業務經驗。
4、執業信息
致同所及其從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
陳廣清（擬簽字項目合夥人）從事證券服務業務超過26年，李紅霞（擬簽字註冊會計師）從事證券服務業務13年，具備相應專業勝任能力。
根據致同所質量控制政策和程序，王懷發擬擔任項目質量控制複核人。王懷發從事證券服務業務22年，負責審計和複核多家上市公司，具備相應專業勝任能力。
5、誠信記錄
最近三年，致同所累計受（收）到證券監管部門行政處罰一份，證券監管部門採取行政監管措施七份，交易所和股轉中心採取自律監管措施、紀律處分三份，其中行政處罰系山西證監局作出，因太化股份2014年年報未完整披露貿易收入確認具體方法，其控股子公司通過實施無商業實質的貿易業務虛增營業收入，致同所對財務報表審計時未勤勉盡責。
擬簽字項目合夥人陳廣清、擬簽字註冊會計師李紅霞最近三年未受（收）到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施、紀律處分。
三、關於聘請審計機構履行的程序
1、公司董事會審計委員會對致同所進行了審查，認為致同所具備為公司提供審計服務的專業能力、經驗和資質，能夠滿足公司審計工作的要求。董事會審計委員會提議繼續聘請致同所為公司2020年度審計機構，為公司提供財務報告審計等服務，並將該事項提交公司董事會審議。
2、公司於2020年4月14日召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》，同意繼續聘請致同所為公司2020年度審計機構，負責公司2020年度財務報告審計工作，並提請股東大會授權公司董事會根據審計工作量與致同所協商簽訂《審計業務約定書》。公司獨立董事就本次聘請審計機構進行了事前認可，並發表獨立意見。
3、本次續聘會計師事務所事宜尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過後生效。
四、獨立董事的事前認可意見和獨立意見
1、獨立董事事前認可意見
經審查，致同所具備證券、期貨相關業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠獨立對公司進行審計，滿足公司2020年度財務審計工作要求，同意聘請致同所為公司2020年度財務審計機構，負責公司2020年年度審計工作，並同意將上述事項提交公司董事會審議。
2、獨立董事意見
經核查，致同所具備執行證券、期貨相關從業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供獨立的財務審計服務，公司續聘致同所為公司2020年度審計機構不會影響公司財務報告的審計質量，不會損害公司和全體股東的合法權益。公司續聘致同所事項的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
五、備查文件
1、第三屆董事會第十四次會議決議；
2、獨立董事關於第三屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可意見；
3、獨立董事關於第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司
董事會
2020年4月16日
