在黑龍江省公安廳的協調指導下，綏化市公安局及北林分局組成的“12.11”特大系列電信詐騙案件專案組，繼2019年11月成功在浙江、深圳、廣州、福建、山東等地抓獲15名犯罪嫌疑人後，近日又成功抓獲3名涉境外特大電信網絡詐騙案件犯罪嫌疑人。
2018年12月4日，綏化市北林區某居民來到綏化市公安局北林分局刑警大隊報案稱， 其近期加入了一個叫“螞蟻聚財”的微信群，群主及群內人介紹，有一位名叫驚蟄的人近期在某大財團舉辦的理財比賽活動中獲勝，為了回饋大家，可以帶所有用戶炒外匯，並推薦他加入到一個名叫“絕殺二號戰隊”的微信群中。在此微信群內，驚蟄推薦一個炒外匯網站，買漲買跌都可賺錢。還有成員發送跟著老師炒外匯賺錢的截圖，有講課老師和組長等人教群員操作，還熱心免費帶領群成員炒外匯。在微信群內看到炒外匯可以掙錢，他於2018年10月25日至2018年11月29日期間，總共向該平臺充值270餘萬元。2018年11月30日，其在網站內的賬戶被凍結，不能提現。
接到報案後，綏化市公安局北林分局立即啟動特大電信詐騙案件偵查機制，同時將案件報告至綏化市公安局。經工作查明，這是一個以炒外匯為名的詐騙平臺，已有多人被騙上當。市、區兩級公安機關領導對此案高度重視，第一時間在市、區兩級公安機關抽調20餘名精幹警力，成立“12、11”專案組，於2018年12月11日對該案進行立案偵查。
專案組歷時10個月，累計行程5萬公里，經工作初步查明，“12.11”特大電信網絡詐騙案件被害人涉及全國23個省、市、自治區，涉案金額達3000餘萬元。該詐騙團伙窩點設在境外，並在境內有一個龐大的洗錢團伙為其轉移涉案資金。經過艱辛工作，專案組查明該詐騙、洗錢團伙的人員組織架構、贓款轉移渠道，鎖定主要犯罪嫌疑人。2019年11月，專案組在青島、杭州、深圳、泉州、中山等地成功抓獲付某等15名犯罪嫌疑人。
“12.11”專案組經深入工作，於2020年4月1日派出兩組偵查員分別前往廣東省和江西省，對近日潛回國內的3名犯罪嫌疑人實施抓捕。
4月7日17時許，偵查員在廣東省雲浮市將犯罪嫌疑人陳某抓獲；同日20時許，偵查員在江西省南昌市將犯罪嫌疑人王某抓獲；4月8日18時許，偵查員在廣州市增城區將犯罪嫌疑人杜某抓獲。經訊問，陳某等3名犯罪嫌疑人對前往東南亞某些國家，從事對國內人員實施電信網絡詐騙的犯罪事實供認不諱。
目前，上述3名犯罪嫌疑人已被警方依法採取刑事措施，案件正在進一步工作中。
