證券代碼：688202 證券簡稱：美迪西 公告編號：2020-005
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
上海美迪西生物醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第八次會議（以下簡稱“本次會議”）於2020年4月14日以現場及通訊方式召開。本次會議的通知已於2020年4月3日以電子郵件方式送達全體監事。本次會議由監事會主席曾憲成先生召集並主持，應出席會議監事5人，實際出席會議監事5人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規以及《上海美迪西生物醫藥股份有限公司章程》的相關規定。
二、監事會會議審議情況
會議經與會監事審議並書面表決通過了如下議案：
(一)審議通過《關於公司<2019>的議案》
2019年，監事會根據《公司法》、《公司章程》和《公司監事會議事規則》等有關規定，認真開展工作，為保證公司規範運作和各項任務的全面完成作出了努力。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。
該議案尚需提交股東大會審議。
(二)審議通過《關於公司<2019>的議案》
2019年度公司實現營業收入44,939.28萬元、歸屬於母公司淨利潤6,657.31萬元，扣除非經常損益影響後的淨利潤5,841.16萬元。公司2019年度財務狀況運行良好。
(三)審議通過《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》
公司2019年度利潤分配預案為：不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。公司監事會認為公司2019年度利潤分配預案充分考慮了公司的可持續發展和資金需求，以及全體股東的長遠利益。符合有關法律法規、中國證監會及上海證券交易所的有關規定，符合《公司章程》的相關規定，以及符合公司實際情況和長期發展規劃的需要，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司監事會同意本次利潤分配預案，並同意將該預案提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物醫藥股份有限公司2019年年度利潤分配預案公告》。
(四)審議通過《關於公司<2019>及摘要的議案》
經審核，公司監事會認為公司2019年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；公司2019年年度報告的內容與格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面客觀、真實、公允地反映出公司2019年度的經營管理和財務狀況等事項；監事會全體成員保證公司2019年年度報告所披露的信息真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物醫藥股份有限公司2019年年度報告》及《上海美迪西生物醫藥股份有限公司2019年年度報告摘要》。
(五)審議通過《關於公司<2019>的議案》
具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物醫藥股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。
(六)審議通過《關於公司使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
公司監事會同意公司使用部分超募資金共計6,900萬元永久補充流動資金。公司使用部分超募資金用於永久補充流動資金，有利於提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，符合相關法律及公司《募集資金管理制度》規定的條件，符合公司全體股東利益。本次超募資金的使用沒有與募集資金投資項目計劃相牴觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向的情況。
具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物醫藥股份有限公司關於使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》。
(七)審議通過《關於公司監事薪酬方案的議案》
(八)《關於修訂的議案》
公司監事會同意公司對《上海美迪西生物醫藥股份有限公司監事會議事規則》部分條款的修訂。
具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物醫藥股份有限公司監事會議事規則（2020年修訂）》。
(九)《關於公司變更會計政策的議案》
公司監事會同意公司根據財政部發布的相關規定對公司會計政策進行調整。本次會計政策變更是公司根據財政部的規定和要求進行的合理變更，變更後的會計政策符合相關規定和公司實際情況，不存在損害公司及股東利益的情形。
具體內容詳見公司於同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物醫藥股份有限公司關於公司變更會計政策的公告》。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
上海美迪西生物醫藥股份有限公司監事會
2020年4月16日
