跑路、暴雷、良性清退 | 2019年數字貨幣交易所跑路大盤點

時至年末,忙碌了一年的韭菜們,收益如何?再多問一句,你們所在的交易所,還好嗎?


跑路、暴雷、良性清退 | 2019年數字貨幣交易所跑路大盤點


據公開資料不完全統計,僅在2019年,“出事”的交易所大約有38家,至少有超過500人因為涉嫌虛擬貨幣詐騙被公安機關逮捕,涉案金額超過了226億人民幣。


今天曉生給大家簡單的總結了下2019年交易所離場的各種姿勢,基本可以分為四大類,分別是:跑路、被調查、提幣困難以及良性退出。


離場姿勢一:跑路


代表交易所:鹿客(LUCB)、萬通啟元


鹿客(LUCB)


鹿客交易所可稱為跑路最果斷,卷錢最迅速的項目方,沒有之一。


速度究竟有多快呢?


鹿客交易所於2019年10月8日平臺正式上線,到11日啟動USDT的紅包活動,再到17日開始認購平臺幣超額完成。


而僅隔一天,也就是10月18日,就官宣因為平臺技術問題,冷熱錢包不能全面開啟。


10天的時間完成了收割,跑路,是有多著急啊?!


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萬通啟元


2019年5月26日及28日,萬通啟元接連發公告稱停服升級,修補漏洞,暫停充提幣。28日當天中午短暫恢復,平臺幣MINI瞬間暴跌98%,隨後App無法登陸,官網也無法打開,有深圳的會員趕往交易所辦公場所,發現公司早已人去樓空。


在斷網期間,該交易所私自轉移平臺錢包地址中1.6億多USDT,摺合10多億RMB,可以稱得上是2019年金額最多的跑路交易所。


離場姿勢二:被調查


代表交易所:幣市(BISS)


2019年11月22日,幣市交易所數十人因非法數字貨幣交易所詐騙案被抓。外界推測,BISS提供的“幣股交易”或為涉案重點。BISS出事後,做幣股交易的交易所,如HOX、BFX,都直接關停了相關服務。


所謂幣股交易,即投資者以數字資產出資,在交易所內購買美股。這一產品存在兩大風險點:一是違反外匯管制政策,二是平臺可能造假,拿假股票欺騙投資者。


BISS交易所於2018年主打幣股交易、2019年配合IEO主打會員制模式。此後遭監管排查,BISS成為幣圈首個虛擬貨幣交易所全員被端的案例。


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▲ BISS官方社群中曝出群主已跑


離場姿勢三:提幣困難


代表交易所:Bitgogo、牛頓、IDAX、GGBTC、Btbull等


Bitgogo


2019年12月25日,加密貨幣交易所Bitgogo發佈公告稱:將於12月25日00:00將部分用戶數字資產進行凍結理財,即鎖倉180天並承諾年化20%的收益。


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▲ Bitgogo相關公告


這一公告12月25日11:31分發出,用戶資產卻在25日00:00凍結,可謂是“先斬後奏”啊。該公告被廣大用戶戲稱為“強制理財”,有用戶擔心Bitgogo是因為難以為繼,才會出此下策。還有用戶擔心鎖倉期間平臺跑路。


儘管隨後Bitgogo刪除了此公告,其負責人也在朋友圈發文闢謠。但由該條公告引發的“Bitgogo存在跑路風險”的擔憂卻沒有消除。


牛頓


因“交易解封”模式與資金盤類似而廣受詬病的牛頓交易所,2019年11月11日,牛頓交易所又一個公告,再次將自己置於風口浪尖上。


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▲ Bitgogo相關公告


USDT置換的NT,每個月只釋放10%,10個月才能釋放完。這又是被強制置換、強制鎖倉,而且還不能賣出。不僅限制用戶的交易自由,還限制了用戶資產出入自由,如此強買強賣,跟流氓有什麼區別?


IDAX


IDAX數字貨幣交易所成立於2017年。2019年11 月 22 日被舉報,內容是老闆捐款跑路,公司重要崗位電腦硬盤均被拆走等等情況。除了涉嫌詐騙,還有分析說IDAX跑路原因還包括非法ICO,並惡意收割韭菜、涉嫌傳銷、平臺虧損等。


雖然目前其網站還能登陸,但超(zuo)高(jia)的交易量以及半天不回覆的客服、再加上老闆不敢露面、用戶提幣困難,IDAX這個平臺基本算是涼了。


離場姿勢四:良性退出


代表交易所Bitker、Kikcoin、Biger、OKUEX、匯幣網(HB.top)、Bitsoda、幣創(Btron)等


2019年7月10日,幣創(Btron)發佈公告稱,自2019年7月11日起將停止服務,並稱請用戶在2019年7月31日24:00(UTC+8)前提走在其交易所的全部資產。


2019年9月2日,成立近兩年Bitker的突然發佈公告宣佈關停。公告中指出由於2019年5月28日遭遇了黑客攻擊,之後長達3個月的補救工作最終沒能挽救損失,導致如今資不抵債,不得不就此關停。投資不易,且行且珍惜。


可以說,自9月份以來,加密貨幣領域颳起了一陣交易所“逃離”的“妖風”,並在之後愈演愈烈。


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國慶節當天,僅運營2個半月的Kikcoin交易所宣佈因資金鍊斷裂而即將停止服務。大家可以在11月3日之間提取自己賬戶的ETH,市場太冷熬不過這個冬天。


2019年11月19日,OKUEX交易所宣佈緊急公示,宣佈平臺無力維護,平臺決策自公示宣佈時間暫停全部業務。


2019年11月23日, Bitsoda也宣佈無限期停止運營,並要求用戶在12月27日前完成提幣。


2019年12月6日,號稱全球首家交易上鍊的數字貨幣交易所正式Biger宣佈“積極響應監管政策,有序良性退出”。


當然,上述四種方式是較為普遍的交易平臺離場方式,而且2019年離場的交易平臺也不僅僅只有上述幾家,曉生只是把其中具有代表性的羅列出來。投資者在選擇交易所的時候要多加小心,你惦記人家所謂的福利的時候,人家可能已經把目光放在了你的錢包裡,惦記上了你的本金。


所以一定要選擇靠譜的交易所進行交易,比如58COIN,成立兩年有餘,是全球種類最多、規模最大的合約交易平臺,位列全球五大交易所之一。首創了USDT合約及混合合約,旗下礦池穩居全球前列,平臺風險儲備金超30億元。這樣一個有實力、有創新力的平臺就擺在你面前,為什麼還要去那些野雞交易所呢?!


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