證券代碼：688058 證券簡稱：寶蘭德 公告編號：2020-006
北京寶蘭德軟件股份有限公司
第二屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
北京寶蘭德軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次會議通知於2020年4月3日以電子郵件、專人送達等方式發出，會議於2020年4月14日在北京市朝陽區東三環北路19號中青大廈903會議室以現場與通訊表決相結合的方式召開。本次會議應出席會議董事6人，實際出席會議董事6人。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事投票表決，審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關於審議公司2019年年度報告及其摘要的議案》；
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京寶蘭德軟件股份有限公司2019年年度報告》及《北京寶蘭德軟件股份有限公司2019年年度報告摘要》。
表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票，一致通過該項議案。
此議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關於審議公司2019年度董事會工作報告的議案》；
2019年度，公司董事會認真履行《公司法》等法律法規和《公司章程》賦予的職責，嚴格執行股東大會決議，推動公司治理水平的提高和公司各項業務發展，積極有效地發揮了董事會的作用。
（三）審議通過《關於審議公司2019年度總經理工作報告的議案》；
在過去的2019年，公司管理團隊在董事會的領導下，嚴格執行《公司法》、《證券法》等法律、法規，按照公司章程指引，腳踏實地，積極進取，迎難而上，積極開拓市場，較好地完成了2019年的工作任務。
表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票，一致通過該項議案。
（四）審議通過《關於審議公司2019年度財務決算報告的議案》；
報告期內，公司營業收入持續穩定增長，營業收入達到14,330.23萬元，較上年同期增長17.11%，其中公司中間件產品收入較上年同期增加859.40萬元，增幅18.64%；智能運維軟件產品收入較上年增加819.28萬元，增幅77.79%；技術服務收入較上年增加954.87萬元，增幅16.44%。
（五）審議通過《關於確定公司2019年度利潤分配方案的議案》；
公司擬以實施 2019 年度分紅派息股權登記日登記的總股本為基數，向公司全體股東每10股派發現金紅利5.00元（含稅），不送紅股，也不以資本公積金轉增股本。公司本次共分配現金股利20,000,000元（含稅），佔公司 2019 年度合併報表歸屬於上市公司股東淨利潤的 32.66%。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京寶蘭德軟件股份有限公司2019年年度利潤分配方案公告》（公告編號：2020-011）。
（六）審議通過《關於審議公司2020年度財務預算報告的議案》；
根據公司的戰略發展目標，在綜合分析宏觀經濟形勢、行業發展趨勢、市場需求狀況的基礎上，結合2019年公司實際經營數據及2020年的營銷計劃、產品計劃、投資計劃等進行測算並編制了公司2020年度財務預算報告。
（七）審議通過《關於聘請公司2020年度審計機構的議案》；
公司擬繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年度的審計機構。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京寶蘭德軟件股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2020-009）。
（八）審議通過《關於確定公司2020年度董事薪酬與津貼的議案》；
全體董事作為關聯方迴避表決，將該議案內容提交公司2019年年度股東大會審議。
（九）審議通過《關於確定公司2020年度高級管理人員薪酬的議案》；
董事易存道、趙豔興作為關聯董事迴避本次表決，由其他非關聯董事進行投票表決。
表決結果：贊成4票，反對0票，棄權0票，一致通過該項議案。
此議案尚需提交股東大會審議。
（十）審議通過《關於審議公司2019年度內部控制評價報告的議案》；
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京寶蘭德軟件股份有限公司2019年度內部控制評價報告》。
表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票，一致通過該項議案。
（十一）審議通過《關於審議公司2019年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》；
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京寶蘭德軟件股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況專項報告》（公告編號：2020-010）。
（十二）審議通過《關於審議公司2019年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的議案》；
表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票，一致通過該項議案。
（十三）審議通過《關於審議公司獨立董事2019年度述職報告的議案》；
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京寶蘭德軟件股份有限公司獨立董事2019年度述職報告》。
（十四）審議通過《關於審議公司2020年第一季度報告的議案》；
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京寶蘭德軟件股份有限公司2020年第一季度報告》。
表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票，一致通過該項議案。
（十五）審議通過《關於審議會計政策變更的議案》；
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京寶蘭德軟件股份有限公司關於會計政策變更的公告》（公告編號：2020-012）。
表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票，一致通過該項議案。
（十六）審議通過《關於審議公司部分募投項目延期的議案》；
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京寶蘭德軟件股份有限公司北京寶蘭德軟件股份有限公司關於部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2020-013）。
表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票，一致通過該項議案。
（十七）審議通過《關於提請召開公司2019年年度股東大會的議案》；
公司將於2020年5月8日召開2019年年度股東大會。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京寶蘭德軟件股份有限公司關於召開2019年年度股東大會的通知公告》（公告編號：2020-008）。
表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票，一致通過該項議案。
特此公告。
北京寶蘭德軟件股份有限公司
董事會
2020 年4月16 日
