證券代碼：002881 證券簡稱：美格智能 公告編號：2020－021
美格智能技術股份有限公司
關於續聘公司2020年度審計機構的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
美格智能技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2020年4月26日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》,同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“立信”）為公司2020年度審計機構。本議案尚需提交至公司2019年度股東大會審議，現將具體情況公告如下：
一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明
立信系一家主要從事上市公司審計業務的會計師事務所，依法獨立承辦註冊會計師業務，具有證券期貨相關業務從業資格，具備多年為上市公司提供優質審計服務的經驗和專業能力，能夠較好滿足公司建立健全內部控制以及財務審計工作的要求。
立信在為本公司提供2019年審計服務過程中，為公司做了各項專項審計及財務報表審計，堅持獨立審計準則，較好地履行了雙方所規定的責任和義務，保證了公司各項工作的順利開展，出具的《2019年度審計報告》真實、準確、完整的反映了公司2019年度的財務狀況和經營成果。根據中國證監會和《公司章程》關於聘任會計師事務所的有關規定及公司董事會審計委員會建議聘任會計師事務所的意見，考慮到審計工作的連續性和穩定性，公司擬續聘立信為公司2020年度財務審計機構，聘期一年。公司董事會提請公司股東大會授權公司管理層根據2020年度審計的具體工作量及市場價格水平與立信協商確定相關審計費用。
二、擬續聘會計師事務所的基本信息
（一）機構信息
1、基本信息
立信由我國會計泰斗潘序倫博士於1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合夥會計師事務所，註冊地址為上海市。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，並已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）註冊登記。
2、人員信息
截至2019年末，立信擁有合夥人216名，註冊會計師2,266名，從業人員總數9,325名。首席合夥人為朱建弟先生。立信的註冊會計師和從業人員均從事過證券服務業務。2019年，立信新增註冊會計師414人，減少註冊會計師387人。
3、業務信息
立信2018年度業務收入37.22億元，其中審計業務收入34.34億元，證券業務收入7.06億元。2018年度立信為近1萬家公司提供審計服務，包括為569家上市公司提供年報審計服務，具備上市公司所在行業審計業務經驗。
4、投資者保護能力
截止2018年底，立信已經提取職業風險基金1.16億元，購買的職業保險累計賠償限額為10億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
5、獨立性和誠信記錄
立信不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
立信2017年受到行政處罰1次，2018年3次，2019年0次。2017年受到行政監管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1月至3月5次。
（二）項目組成員信息
1、人員信息
■
（1） 項目合夥人陳瓊從業經歷
■
其他單位兼職情況：無
（2） 簽字註冊會計師宋保軍從業經歷：
（3） 質量控制複核人龍湖川從業經歷：
■
其他單位兼職情況：擔任深交所創業板上市公司易天股份獨立董事。
2、項目成員獨立性和誠信記錄情況
項目合夥人、簽字註冊會計師和質量控制複核人不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。上述人員過去三年沒有不良記錄。
（三）審計收費
審計費用定價原則：基於立信提供的專業審計服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與審計項目組成員的級別和經驗以及投入的工作時間等因素確定。
公司董事會提請公司股東大會授權公司管理層根據2020年度審計的具體工作量及市場價格水平與立信協商確定相關審計費用。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
1、審計委員會履職情況
公司於2020年4月26日召開第二屆董事會審計委員會第九次會議，審議通過了《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》，同意將該項議案提交公司董事會審議，並在董事會審議通過後提交至股東大會審議。
經審查，審計委員會認為立信具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足上市公司財務審計工作要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。在2019年度的執業過程中，立信能夠堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允的反映公司財務狀況和經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，具備足夠的獨立性、專業能力以及投資者保護能力，較好的完成了2019年年度報告的審計工作。審計委員會提議續聘立信為公司2020年度審計機構，聘期一年。
2、獨立董事的事前認可情況和獨立意見
事前認可意見：立信在為公司提供2019年度審計服務的過程中，堅持獨立審計準則，紮實細緻的開展各項審計工作，出具的《2019年度審計報告》真實、準確、完整的反映了公司2019年度的財務狀況和經營成果，履行了審計機構應盡的責任，能夠滿足公司財務報表審計工作及內部控制工作的要求。因此，同意續聘立信為公司2020年度審計機構，並同意將此事項提交公司第二屆董事會第十五次會議審議。
獨立意見：立信在擔任公司2019年度財務報告審計機構期間，勤勉盡責，遵照獨立、客觀、公正的執業準則， 較好地履行了雙方所約定的責任和義務。為保持審計業務的一致性、連續性，確保公司財務報表的審計質量，同意續聘立信為公司2020年度審計機構，並同意將此議案提交公司股東大會審議。
3、董事會審議情況
公司2020年4月26日召開第二屆董事會第十五次會議，對《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》表決情況如下：全體董事以9票贊成，0票反對，0票棄權通過該議案。該議案尚需提交至公司2019年年度股東大會審議。
4、監事會審議情況
監事會認為：立信具有從事證券、期貨相關業務執業資格，在擔任公司2019年度審計機構期間，為公司出具的審計報告客觀、公正的反映了公司的財務狀況和經營成果。公司監事會同意聘任立信為公司2020年度審計機構，繼續為公司提供2020年度的審計服務。
四、備查文件
1、公司第二屆董事會第十五次會議決議；
2、公司第二屆監事會第十三次會議決議；
3、公司第二屆審計委員會第九次會議決議；
4、獨立董事關於第二屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見和獨立意見；
5、擬聘任會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯繫人信息和聯繫方式，擬負責具體審計業務的簽字註冊會計師身份證件、執業證照和聯繫方式
特此公告。
美格智能技術股份有限公司董事會
2020年4月28日
