本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
招商證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十次會議通知於2020年4月14日以電子郵件方式發出，會議於2020年4月17日以通訊表決方式召開。
本次會議由董事長霍達先生召集。應出席董事15人，實際出席15人。
本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議並通過了以下議案：
1、關於向全資子公司招商證券投資有限公司增資的議案
同意公司向招商證券投資有限公司增資人民幣40億元，授權公司經營管理層根據招商證券投資有限公司業務發展需要分階段實施本次增資，並根據有關規定全權辦理增資相關事宜。
議案表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。
2、關於前次募集資金使用情況的議案
具體內容詳見與本公告同日披露於上海證券交易所網站的《招商證券股份有限公司董事會關於前次募集資金使用情況的報告》和德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)出具的《招商證券股份有限公司前次募集資金使用情況專項鑑證報告》。
議案表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。
本議案將提交公司股東大會審議。
3、關於授權兩位董事簽署配股章程並代表公司辦理相關注冊和備案事宜的議案
同意授權霍達、蘇敏兩位董事代表公司：
（1）簽署A股配股相關配股章程（以下簡稱“配股章程”）以提交香港證監會和香港公司註冊處認可、註冊及存檔；
（2）按照相關規定，就H股配股向境內原股東配售股份的行為向中國證監會備案；
（3）代表公司辦理前述與配股章程香港認可/註冊，以及前述H股配股向中國證監會備案有關的其他一切事宜。
該兩名董事可以在上述授權的範圍內授權相關人員代表公司辦理公司向香港證監會申請A股配股相關批准登記事項、配股章程提交香港證監會和香港公司註冊處認可、註冊及存檔事項等與配股章程香港認可/註冊有關，以及H股配股向中國證監會備案有關的具體事宜。
議案表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
招商證券股份有限公司
董事會
2020年4月17日
本文源自中國證券報
