證券代碼：002623 證券簡稱：亞瑪頓 公告編號：2020-019
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易的基本情況
（一）關聯交易概述
常州亞瑪頓股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）根據日常經營需要，按照《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，對2020年度日常關聯交易進行了合理預計。2020年度，公司及下屬全資子公司與關聯方常州亞瑪頓科技集團有限公司（以下簡稱“亞瑪頓科技”）、鳳陽硅谷智能有限公司（以下簡稱“鳳陽硅谷”）將發生向關聯方採購商品、向關聯人銷售商品及承租廠房等日常關聯交易，預計總金額不超過人民幣31,200萬元。
公司於2020年4月28日召開第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關於2020年度日常性關聯交易預計的議案》。本次關聯交易關聯董事林金錫先生、林金漢先生迴避了對議案的表決。公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立董事獨立意見。根據《公司章程》規定，上述關聯交易需提交公司2019年度股東大會審議。
（二）預計日常關聯交易類別和金額
單位：萬元
（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
單位：萬元
二、關聯方介紹和關聯關係
1、常州亞瑪頓科技集團有限公司
截止2019年12月31日，亞瑪頓科技總資產 111,050.18 萬元，淨資產106,556.54萬元；營業收入109.09萬元，淨利潤-616.18萬元。（未經審計）
2、鳳陽硅谷智能有限公司
截止2019年12月31日，鳳陽硅谷總資產61,511.82萬元，淨資產9,111.2萬元。營業收入 0元，淨利潤-341.94萬元。(已經審計)
三、關聯交易的定價政策及定價依據
公司與關聯方之間發生的業務往來，屬於正常經營業務往來，程序合法合規，與其他業務往來企業同等對待。按照客觀、公平、公正的原則，交易價格系參考同類業務的市場價格，定價公允、合理，並根據實際發生的金額結算。
四、關聯交易對上市公司的影響
上述預計關聯交易是基於公司日常生產經營的需要，是在公平、互利的基礎上進行的，屬於正常的商業交易行為，交易價格均依據市場公允價格公平、合理確定，不存在損害公司和股東利益的行為，不會對公司本期以及未來的財務狀況、經營成果產生重大影響，也不會影響本公司的獨立性，公司不會因此而對關聯方產生依賴。
五、獨立董事關於2020年度關聯交易的事前認可意見和獨立意見
1、獨立董事事前認可意見
我們認真審議了董事會提交的《關於2020年日常關聯交易預計的議案》，認為公司 本次日常關聯交易預計的事項屬於公司必要的日常經營活動事項，預計的關聯交易額度合理，符合公司正常經營活動開展的需要。關聯交易價格能夠保證市場公允性，能夠切實維護股份公司的根本利益，不損害公司股東，特別是中小股東的利益。作為公司的獨立董事，我們同意將本議案提交公司第四屆董事會第八次會議審議。
2、獨立董事的獨立意見
經審查，我們認為：公司與關聯方之間預計的2020年度關聯交易事項，是根據公司生產經營需要，屬於正常的商業交易行為，關聯董事均迴避了表決。關聯交易價格依據市場價格確定，定價公允合理，遵循了公允、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為，符合公司整體利益。本次關聯交易審議程序符合法律、行政規定、部門規章及其他規範性法律文件和《公司章程》、《關聯交易管理辦法》的規定。我們同意該項議案，並同意提交股東大會審議。
六、監事會意見
經查核，監事會認為：公司關聯交易定價遵循了公平、公正、合理的市場交易原則及關聯交易定價原則，價格公允，不會對公司獨立性產生影響。不會損害公司及廣大股東的合法權益。
七、備查文件
1、第四屆董事會第八次會議決議；
2、第四屆監事會第六次會議決議；
3、獨立董事關於第四屆董事會第八次會議的相關獨立意見。
特此公告
常州亞瑪頓股份有限公司
董事會
二二年四月二十九日
