4月2日
港口公安分局接到市反詐中心下發的“長城2號”線索:法人代表黃某,年僅22歲,其名下涉案企業達20家!!!
接報後,港口分局高度重視,立即組建專案組重點偵辦該案。
經研判
發現黃某以法人身份註冊或以股東身份參股的公司多達20家,公司註冊地址均為:中山市西區富華道某地,且黃某近期一直在順德務工,並未返回中山。專案組推斷,這20家公司很可能都是“空殼”公司。
4月7日
專案組民警在佛山市順德區勒流鎮抓獲犯罪嫌疑人黃某。經審訊,黃某供述其和蔣某等四人於2019年10月至11月期間,在一名叫“阿威”的男子組織下,在我市虛假註冊了20家公司並辦理了對公賬戶,每人獲利約1000元。
根據線索 ,專案組民警又發現該20間公司均由一名江西籍男子代辦。4月10日,專案組在東區嘉路華花園將江西籍男子夏某抓獲,並在其家中繳獲大批疑似“空殼”公司資料及作案電腦等物品。
經清點 ,現場繳獲對公“八件套”共計267套、涉案筆記本電腦2臺、手機5部、U盤1個、證卡打印機1臺等。
關於黑灰產小科普
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有人未收快遞達300個?
涉詐黑灰產 為電信網絡詐騙提供了基礎作案工具,大幅度加大警方破案難度,我市對涉詐黑灰產業鏈持零容忍態度。
今年以來
全省開展代號為 “長城2號” 的針對涉詐黑灰產專項打擊行動。行動開展以來,市反詐中心共接40條線索,各公安分局配合研判打擊。期間,抓獲37人,其中29人刑事拘留,7人取保候審,1人教育後釋放。 繳獲對公“八件套”(營業執照、對公賬戶、公司公章、公司章程、法人印章、法人身份證、對公賬戶申請表、對公U盾等)485套,個人銀行卡880張,個人u盾2213個,筆記本電腦2臺、手機5部、U盤1個、證卡打印機1臺。
有粉絲在後臺問小亮:
已註冊並出租或售賣對公賬號怎麼辦?
請及時到公安機關如實供述
聽從警方指引安排
1. 妥善保管好自己的身份證、電話卡、銀行卡和對公賬戶等信息物資,對於廢棄不用的電話卡、銀行卡和對公賬戶,應及時辦理銷戶業務。
2. 買賣電話卡、銀行卡和對公賬戶涉嫌違法犯罪,切莫貪圖小利,走上倒買倒賣電話卡、銀行卡和對公賬戶的違法犯罪道路。
3. 一旦發現買賣電話卡、銀行卡和對公賬戶的違法犯罪行為,應及時向公安機關舉報,配合公安機關做好調查取證工作。
4. 中山警方正在加大打擊涉電信網絡詐騙“黑灰產”的力度,發現一起,堅決徹查打擊一起,拒不手軟!
來源:中山市反詐騙中心