證券代碼：603026 證券簡稱：石大勝華 公告編號：臨2020-018
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
（二）本次董事會會議於2020年4月17日以郵件、電話方式向公司董事會全體董事發出第六屆董事會第十七次會議通知和材料。
（三）本次董事會會議於2020年4月20日以通訊表決方式在山東省東營市墾利區同興路 198 號石大勝華辦公樓 A402 室召開。
（四）本次董事會應出席的董事9人，實際參與表決的董事9人。
（五）本次董事會會議由董事長郭天明先生主持。
二、董事會會議審議情況
（一）通過《關於制定的議案》
為規範山東石大勝華化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）內部控制管理，建立健全內部控制體系，促進公司持續、健康發展，提高公司經營管理水平和風險防範能力，同意公司制定的《石大勝華內部控制管理制度》。
表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。
（二）通過《關於制定的議案》
為建立山東石大勝華化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）規範、有效的風險管控體系，提高風險監控、風險預警、風險防範與應對能力，維護公司經營安全與資產安全，同意公司制定的《石大勝華風險管理制度》。
表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。
（三）通過《關於公司2020年第一季度報告的議案》
經審議，與會董事一致認為山東石大勝華化工集團股份有限公司2020年第一季度報告，內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。
（四）通過《關於成立全資孫公司建設5000噸/年動力電池材料項目的議案》
同意公司成立全資孫公司建設5000噸/年動力電池材料項目，本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。
（五）通過《關於公司變更投資項目實施主體的議案》
為更好地實施公司戰略，保障本項目按照計劃順利推進，同意公司將5萬噸/年碳酸二甲酯項目的實施主體由公司變更為全資孫公司東營石大勝華綠融新材料科技有限公司。
表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
山東石大勝華化工集團股份有限公司
董事會
2020年4月21日
