證券代碼：603232 證券簡稱：格爾軟件 公告編號：2020-036
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、股東大會有關情況
1.股東大會類型和屆次：
2019年年度股東大會
2.股東大會召開日期：2020年5月13日
3.股權登記日
二、增加臨時提案的情況說明
1.提案人：孔令鋼
2.提案程序說明
公司已於2020年4月23日公告了股東大會召開通知，單獨持有14.56%股份的股東孔令鋼，在2020年4月26日提出臨時提案並書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
3.臨時提案的具體內容
2020年4月26日，公司董事會收到第一大股東孔令鋼提交的《關於向格爾軟件股份有限公司2019年年度股東大會提交臨時提案的函》，提請公司董事會在公司2019年年度股東大會議程中增加《關於選舉公司獨立董事的議案》，該項議案已經公司 2020年4月26日召開的公司第七屆董事會第八次會議審議通過，現提請股東大會審議。有關詳情詳見公司於2020年4月28日在上海證券交易所（www.sse.con.cn）披露的《格爾軟件股份有限公司第七屆董事會第八次會議決議公告》（公告編號：2020-034）、《格爾軟件股份有限公司關於獨立董事辭職並選舉獨立董事的公告》（公告編號：2020-035）。《關於選舉公司獨立董事的議案》不屬於特別決議議案，需要累計投票。
根據《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定：單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。公司董事會認為，上述提案在提案人資格、提交時間、提案內容和形式等方面均符合有關法律法規的規定，同意將上述臨時提案提交公司2019年年度股東大會審議。
三、除了上述增加臨時提案外，於2020年4月23日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案後股東大會的有關情況。
(一)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：上海市靜安區江場西路299弄5號中鐵中環時代廣場4號樓6樓一號會議室
(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2020年5月13日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三)股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司於2020年4月22日召開的第七屆董事會第七次會議、第七屆監事會第六次會議，以及於2020年4月26日召開的第七屆董事會第八次會議審議通過，公司將在股東大會召開前5天於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露股東大會資料。
2、特別決議議案：8
3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
格爾軟件股份有限公司
董事會
2020年4月28日
?報備文件
（一）《關於向格爾軟件股份有限公司2019年度股東大會提交臨時提案的函》
格爾軟件股份有限公司：
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
