股票簡稱：用友網絡 股票代碼：600588 編號：臨2020-029
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
用友網絡科技股份有限公司（下稱“公司”）於2020年4月29日在用友產業園中區8號樓E102室召開了第八屆董事會第二次會議，公司現有董事7名，實到董事7名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《用友網絡科技股份有限公司章程》的規定。
會議一致審議通過了如下議案：
一、《公司2020年第一季度報告》
該議案同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
二、《公司關於受讓智齒博創及其關聯方股份並向其增資的議案》
用友網絡科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”、“用友網絡”）擬以8,255.50萬元人民幣受讓天津真格天峰投資中心（有限合夥）等持有的北京智齒博創科技有限公司（以下簡稱“智齒博創”）17.2957%的股份，並取得智齒博創關聯方Sobot Technologies Inc.（以下簡稱“智齒開曼”）向公司發行/發放的15.0138%股份或認股權證。公司擬以5,247.00萬元受讓IDG CHINA VENTURE CAPITAL FUND IV L.P.等持有的智齒開曼9.5474%的股份，並取得智齒開曼關聯方智齒博創向公司發行及智齒博創股東轉讓的合計9.5474%的股份。上述交易完成後，公司擬以6,800.00萬元人民幣對智齒博創增資，取得智齒博創8.6%的股份，並取得智齒開曼向公司發行/發放的8.6%的股份或認股權證。上述交易完成後，公司共持有智齒博創32.3661%的股份，共持有智齒開曼30.9732%的股份或認股權證，智齒博創及智齒開曼為公司參股公司。本次交易不構成關聯交易,不構成重大資產重組，本次交易無需提交公司股東大會審議。具體情況詳見《公司關於受讓智齒博創及其關聯方股份並向其增資暨對外投資公告》（編號：臨2020-030）。
該議案同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
三、《公司關於向中信銀行股份有限公司申請綜合授信額度的議案》
公司決定向中信銀行股份有限公司申請綜合授信額度，金額計人民幣捌億元整，期限為壹年。
該議案同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
四、《公司關於向恆豐銀行股份有限公司申請綜合授信額度的議案》
公司決定向恆豐銀行股份有限公司申請綜合授信額度，金額計人民幣貳億貳仟貳佰貳拾貳萬元整，期限為壹年。
該議案同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
五、《公司關於向中國銀行股份有限公司申請綜合授信額度的議案》
公司決定向中國銀行股份有限公司申請綜合授信額度，金額計人民幣捌億伍仟元整，期限為壹年。
該議案同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
六、《公司關於向寧波銀行股份有限公司申請綜合授信額度的議案》
公司決定向寧波銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度，金額計人民幣叄億元整，期限為壹年。
該議案同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
特此公告。
用友網絡科技股份有限公司董事會
二零二零年四月三十日
