近日，公安部部署“斷卡”行動，嚴厲打擊整治非法開辦販賣“兩卡”，堅決遏制電信網絡詐騙犯罪。
“斷卡”行動進行時
東陽市公安局聞令而動，成立“斷卡”專項工作領導小組，線上、線下研判工作，強力開展以打擊、治理、懲戒開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙為主要內容的“斷卡”行動，斬斷銀行卡、手機卡開辦販賣產業鏈。堅決遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢，切實維護社會治安大局穩定。
近期，東陽公安通過大數據分析，對線索深度挖掘掌握，周密部署、縝密偵查，在全國各地搗毀詐騙團伙三個，抓獲嫌疑人15名，累計產生資金流水數億元！此次行動，打響了東陽公安“斷卡”行動第一槍。
案情聚焦
經調查發現，犯罪團伙利用在校學生不諳世事的特點，以高收入的招聘信息吸引他們進入組織，唆使學生以個人身份辦理手機卡、銀行卡，或以高額報酬收購在校學生的手機卡、銀行卡。
犯罪團伙再以學生的個人信息註冊微信等聊天工具
，通過非法獲取的客戶資料，加微信好友。從拉家常、聊感情開始，一步一步引誘客戶進入犯罪團伙設置的投資圈套，再通過學生的銀行卡進行資金流通。學生在不知不覺間就成為了犯罪團伙的幫兇。
“斷卡”行動斷的是哪些卡？
1 電話卡
包括我們平時所用的三大運營商的手機卡，也包括虛擬運營商的電話卡，同時還包括物聯網卡。
2 銀行卡
包括個人銀行卡，也包括對公賬戶及結算卡，同時還包括非銀行支付機構賬戶，即我們平時所說的微信、支付寶等第三方支付。
“斷卡”行動打擊的是誰？
1 開卡團伙
自行或經組織前往銀行、營業廳，或通過信息化手段開辦銀行卡、電話卡的人員（即“卡農”），以及金融機構、運營商內部利用管理漏洞大批量開設電話卡、銀行卡或者為開設提供便利的“內鬼”。
2 帶隊團伙
誘騙或者組織他人開辦電話卡、銀行卡的團伙，這類團伙經常以“掃村”、“掃校”方式忽悠村民、大學生辦卡，性質十分惡劣。
3 收卡團伙
主要是接收帶隊團伙手機卡、電話卡的團伙，這些人又稱“卡頭”。有些物流公司員工也參與收卡。
4 販卡團伙
主要是接收全國各地收卡團伙辦理的電話卡、銀行卡，層層販賣賺取差價的人員。
“斷卡”行動中我們應該怎麼做？
01
銀行賬戶或者支付賬戶僅限開戶人使用，任何出租、出借、出售、購買銀行賬戶的行為，可能會觸犯《中華人民共和國刑法》，涉嫌妨害信用卡管理罪；詐騙罪；買賣國家機關公文、證件、印章罪；幫助信息網絡犯罪活動罪等犯罪，從而受到刑事處罰。
02
廣大群眾請及時到銀行及電信部門查詢是否有本人名下自己不知道、不使用的銀行卡、電話卡。如有，請及時註銷並保留註銷證據，以備相關辦案部門查驗，避免自己成為公安機關打擊電信網絡詐騙犯罪過程中的涉案嫌疑人或造成財產及名譽損失。
03
廣大群眾尤其是大中專學生，一定要重視自己的信息安全，絕對不能出租、出售、出借或者購買銀行卡或支付賬戶（微信、支付寶等）。否則，不僅5年內暫停銀行賬戶非櫃面業務、支付賬戶所有業務，也會在個人徵信上留有汙點，影響貸款等，還可能涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，並追究刑事責任。
04
同時，如發現有買賣銀行卡、對公賬戶和手機卡的違法犯罪行為，及時向公安機關舉報。請切勿貪小便宜，隨意出借、出租、出售個人名下銀行賬戶。
反詐中心前往橫店影視職業技術學院和廣廈大學，部署關於“斷卡”行動具體措施。
來源 | 東陽反詐中心
編輯：李俏 審核：靜靜
監製：呂國賓、韋麗潔
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