證券代碼：603256 證券簡稱：宏和科技 公告編號：2020-008
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
宏和電子材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第三次會議於2020年4月26日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開並表決。本次會議應出席的監事3名，實際出席並參與表決的監事3名。本次會議由公司監事會主席廖明雄先生主持。
本次會議通知於2020年4月15日以電子郵件方式向各位監事發出，本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律法規及其他規範性文件和《公司章程》的規定。
會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關於公司2019年度監事會工作報告的議案》。
表決結果：本議案有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
二、審議通過了《關於公司2019年年度報告全文及摘要的議案》。
表決結果：本議案有效表決票3票，贊成3票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
監事會認為公司2019年年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和內部管理制度的各項規定；報告全文所包含的信息能從各方面真實地反映出公司2019年年度的經營管理和財務狀況等事項；公司監事保證公司2019年年度報告內容的真實性、準確性、完整性，承諾其中不存在虛假性記載、誤導性陳述或重大遺漏，並保證承擔個別和連帶責任；在報告編制和審議過程中，沒有發現參與人員有違反保密規定的行為；同意公司2019年年度報告對外報出。
三、審議通過了《關於公司2019年年度審計報告及財務報告的議案》。
四、審議通過了《關於公司2019年度財務決算報告的議案》。
五、審議通過了《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》。
審議通過董事會擬定的2019年度公司利潤分配預案：以公司最新總股本 877,800,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣0.72元（含稅）（預計利潤分配金額人民幣63,201,600.00元，佔2019年度歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣104,242,513.99元的60.63%）。若利潤分配方案實施完畢前，公司總股本發生變化，則以利潤分配方案實施股權登記日實際股本為基數，每股現金股利發放金額不變，依實際情況調整利潤分配總金額。
六、審議通過了《關於公司2020年度日常關聯交易預計情況的議案》。
具體內容詳見上海證券交易所網站《關於公司2020年度日常關聯交易預計情況的公告》。
表決結果：本議案表決時，關聯監事徐芳儀、林蔚倫需迴避表決，本議案有效表決票 1票，同意1票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
七、審議通過了《關於公司續聘會計師事務所及聘任內控審計機構的議案》。
八、審議通過了《關於公司2020年第一季度報告的議案》。
表決結果：本議案有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會認為公司2020年第一季度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和內部管理制度的各項規定；報告全文所包含的信息能從各方面真實地反映出公司2020年第一季度的經營管理和財務狀況等事項；保證公司2020年第一季度報告內容的真實性、準確性、完整性，承諾其中不存在虛假性記載、誤導性陳述或重大遺漏，並保證承擔個別和連帶責任；在報告編制和審議過程中，沒有發現參與人員有違反保密規定的行為；同意公司2020年第一季度報告對外報出。
九、審議通過了《關於執行新收入準則並變更相關會計政策的議案》。
表決結果：本議案有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會認為：本次公司會計政策變更是執行財政部相關文件要求進行的會計政策變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》等規定，同意公司本次會計政策變更。
特此公告。
宏和電子材料科技股份有限公司
監事會
2020年4月28日
