證券代碼：002881 證券簡稱：美格智能 公告編號：2020-014
美格智能技術股份有限公司
第二屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
美格智能技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會於 2020年4月15日以書面方式發出了公司第二屆董事會第十五次會議的通知。本次會議於2020年4月26日在深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心B座32樓公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議由董事長王平先生召集並主持。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議採取記名投票表決方式，審議通過了以下議案：
1、審議通過了《2019年度總經理報告》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
2、審議通過了《2019年度董事會工作報告》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
公司《2019年度董事會工作報告》具體內容詳見公司《2019年年度報告》中“第三節 公司業務概要”和“第四節 經營情況討論與分析”章節。
公司獨立董事黃暉、黃力、夏成才向董事會提交了《2019年度獨立董事述職報告》，並將在公司2019年年度股東大會上述職。獨立董事述職報告具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交至公司2019年年度股東大會審議。
3、審議通過了《2019年年度報告全文及摘要》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
《2019年年度報告全文》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《2019年年度報告摘要》詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、 《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交至公司2019年年度股東大會審議。
4、審議通過了《2020年度第一季度報告》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
公司董事認真審議了公司《2020年第一季度報告》全文及正文，認為公司2020年第一季度報告內容真實、準確、完整的反映了公司經營狀況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
《2020年第一季度報告全文》詳見巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）。《2020年第一季度報告正文》詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
5、審議通過了《關於2019年度利潤分配預案的議案》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度，本公司實現淨利潤24,453,253.08元。截止2019年12月31日，母公司可供股東分配的利潤為129,616,945.66 元。截止2019年12月31日，合併報表中可供股東分配的利潤為177,620,509.41元。綜上，根據孰低原則，本年可供股東分配的利潤為129,616,945.66元。
董事會同意：以公司2019年12月31日總股本181,339,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.20元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本。上述預案共計派發現金紅利3,626,780.00元。剩餘未分配利潤結轉至下一年度。本次利潤分配預案實施之前，如公司總股本由於股份回購、股權激勵等原因而發生變化的，分配比例將按照分派現金總額不變的原則相應調整。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，內容詳見巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交至公司2019年年度股東大會審議。
6、審議通過了《關於2019年度財務決算報告的議案》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
根據立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的標準無保留意見的信會師報字[2020]第ZI10251號審計報告，公司2019年度財務決算報告如下：
2019年度，公司實現營業收入93,283.50萬元，比上年同期下降5.76%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤2,445.33萬元，比上年同期下降47.59%；基本每股收益0.1348元/股，加權平均資產收益率4.54%。截至2019年12月31日，公司總資產為78,463.58萬元，歸屬於上市公司股東的淨資產為54,907.95萬元。
本議案需提交至公司2019年年度股東大會審議。
7、審議通過了《關於2019年度內部控制自我評價報告的議案》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度內部控制自我評價報告》。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，公司保薦機構東莞證券股份有限公司出具了核查意見,具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交至公司2019年年度股東大會審議。
8、審議通過了《關於2019年度內部控制規則落實自查表的議案》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度內部控制規則落實自查表》。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，公司保薦機構東莞證券股份有限公司出具了核查意見，具體內容詳見巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）。
9、審議通過了《關於2019年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《2019年度募集資金存放與使用情況專項報告》。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，公司保薦機構東莞證券股份有限公司出具了核查意見，公司審計機構立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具了鑑證報告，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交至公司2019年年度股東大會審議。
10、審議通過了《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
董事會同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，聘期一年，並授權公司管理層與其簽署相關協議並根據行業標準和公司審計工作的實際情況決定其報酬。具體內容詳見與本公告同時披露於《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）的《關於續聘公司2020年度審計機構的公告》。
公司獨立董事對此事項進行了事前認可並發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交至公司2019年年度股東大會審議。
11、審議通過了《關於2019年度董事、高級管理人員薪酬的議案》。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。本議案中兼任高級管理人員的董事王平、杜國彬、夏有慶、黃敏迴避表決。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交至公司2019年年度股東大會審議。
12、審議通過了《關於會計政策變更的議案》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
具體內容詳見與本公告同時披露於《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）的《關於會計政策變更的公告》。
13、審議通過了《關於2019-2021年度股東回報規劃的議案》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
具體內容詳見與本公告同時披露於巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）的公司《2019-2021股東回報規劃》全文。
14、審議通過了《關於2019年度計提資產減值準備的議案》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
具體內容詳見與本公告同時披露於《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）的《關於2019年度計提資產減值準備的公告》。
15、審議通過了《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
具體內容詳見與本公告同時披露於《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）的《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的公告》。
16、審議通過了《關於提請召開2019年年度股東大會的議案》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
公司擬於2020年5月19日（星期二）召開2019年年度股東大會，本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
具體內容詳見與本公告同時披露於《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）的《關於召開2019年年度股東大會的通知》。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會第十五次會議決議；
2、 獨立董事關於公司第二屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見；
3、獨立董事關於公司第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見；
4、東莞證券股份有限公司出具的核查意見。
特此公告。
美格智能技術股份有限公司
董事會
2020年4月28日
