證券代碼：002552 證券簡稱：寶鼎科技 公告編號：2020-028
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
寶鼎科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月27日10:30在公司行政樓會議室以現場結合通訊方式召開第四屆監事會第十次會議。會議通知已於2020年4月22日以專人、電話和郵件的方式傳達全體監事。會議應到表決監事3人，實到表決監事3人，會議由監事會主席王曉傑先生召集和主持。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規和規範性文件的規定。與會監事以書面表決方式審議通過了以下議案：
二、監事會會議審議情況
1、關於《2020年第一季度報告全文及正文》的議案
本次會議審議通過了關於《2020年第一季度報告全文及正文》的議案。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
2、關於《向全資子公司劃轉資產》的議案
經審核，監事會認為：向全資子公司劃轉資產有利於優化公司資產結構，提升資產利用效率，符合公司發展戰略及整體利益。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益情形。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議。
特此公告。
寶鼎科技股份有限公司
監 事 會
2020年4月28日
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