證券代碼：688188 證券簡稱：柏楚電子 公告編號：2020-012
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
上海柏楚電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第八次會議（以下簡稱“本次會議”）於2020年4月27日以現場方式召開，會議通知已於2020年4月16日以電子郵件形式發出。會議由監事會主席萬章主持，應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開方式以及議案審議程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）等法律法規和《上海柏楚電子科技股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關規定，表決所形成決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關於監事薪酬方案的議案》
經審議，公司監事會同意：
1、在公司或下屬子公司兼任其他職務（在公司日常任職）的監事本屆任期內均按各自所任職務的薪酬制度領取報酬，公司不再另行支付其擔任監事的報酬。公司監事按所任職務，基礎薪酬範圍為人民幣20萬元至42萬元，績效薪酬以公司年度經營目標和個人年度績效考核目標實際完成情況確定。
2、如有未在公司及下屬子公司兼任其他職務的監事，公司除承擔其履行職務所需的費用外，不再另行支付其擔任監事的報酬。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關於2019年年度報告及其摘要的議案》
經審議，公司監事會同意公司根據相關法律、法規及規範性文件的要求編制的《上海柏楚電子科技股份有限公司2019年年度報告》及《上海柏楚電子科技股份有限公司2019年年度報告摘要》。
本議案涉及內容詳見公司刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚電子科技股份有限公司2019年年度報告》及《上海柏楚電子科技股份有限公司2019年年度報告摘要》。
（三）審議通過《關於2019年度監事會工作報告的議案》
經審議，公司監事會同意監事會根據相關法律、法規及規範性文件的要求編制的《上海柏楚電子科技股份有限公司2019年度監事會工作報告》
（四）審議通過《關於2019年度利潤分配方案的議案》
經審議，公司監事會同意：公司擬向全體股東每10股派發現金紅利7.4元（含稅）。公司不送紅股，不進行資本公積轉增。若以截至2019年12月31日公司總股本 100,000,000.00股計算，派發現金紅利總額為人民幣74,000,000.00元（含稅），佔公司2019年度合併報表歸屬於母公司股東的淨利潤的30.04%。
本議案涉及內容詳見公司刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2019年度利潤分配方案公告》（公告編號：2020-009）。
（五）審議通過《關於年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
經審議，公司監事會同意公司根據相關法律、法規及規範性文件的要求編制的《上海柏楚電子科技股份有限公司年度募集資金存放與使用情況專項報告》。
（六）審議通過《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
經審議，公司監事會同意：公司募集資金淨額1,611,687,075.48元超過計劃募集資金金額835,367,000.00元的部分，即超募資金總額為776,320,075.48元。本次擬用於永久補充流動資金的超募資金金額為 230,000,000.00元，佔超募資金總額的比例為29.63%。
本議案涉及內容詳見公司刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2020-010）。
（七）審議通過《關於2020年第一季度報告的議案》
經審議，公司監事會同意公司根據相關法律、法規及規範性文件的要求編制的《上海柏楚電子科技股份有限公司2020年第一季度報告》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案涉及內容詳見公司刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海柏楚電子科技股份有限公司2020年第一季度報告》。
特此公告。
上海柏楚電子科技股份有限公司
監事會
2020年4月28日
