證券代碼：603076 證券簡稱：樂惠國際 公告編號：2020-025
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或者“樂惠國際”）第二屆監事會第九次會議通知於2020年4月17日以電子郵件向全體監事發出，本次會議以書面議案現場會議結合通訊表決的方式召開，全體監事於2020年4月27日前以通訊方式進行了表決。全體董監事3人，參與表決3人，會議由監事會主席劉志雄先生主持。
本次會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
本次會議審議並通過了如下議案：
（一）審議通過了《關於審議的議案》。
監事會審議通過了《樂惠國際2019年度監事會工作報告》，報告全面總結了公司監事會在2019年開展工作的情況。
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議批准。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，0票迴避。
（二）審議通過了《關於審議的議案》。
監事會審議通過了《樂惠國際2019年度財務決算報告》，報告全面總結了公司2019年財務情況。
（三）審議通過了《關於審議的議案》。
根據眾華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的眾會字(2020)第3577號《審計報告》確認，公司2019年度實現歸屬於上市公司股東淨利潤-24,813,581.09元，母公司淨利潤為-24,228,038.81元。2019年年初母公司的未分配利潤為221,997,004.89元，本年度末累計未分配利潤餘額為185,848,966.08元。為保障社會公眾股東權益，在充分考慮公司未來業務發展及資金需求的基礎上，公司2019年度利潤分配預案為：不進行現金分紅、不轉增、不送紅股。具體內容詳見公司同日發佈於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司關於2019年度擬不進行利潤分配的公告》（公告編號：2020-025）。
（四）審議通過了《關於審議及其摘要的議案》。
監事會審議通過了《樂惠國際2019年年度報告》及其摘要，認為公司2019年年度報告的編制符合《證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，報告內容真實、準確、完整，公司監事會和監事保證本報告中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對此保證承擔個別和連帶的法律責任。
具體內容詳見公司同日發佈於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《樂惠國際2019年年度報告》和《樂惠國際2019年年度報告摘要》。
（五）審議通過了《關於審議續聘樂惠國際2020年度審計機構的議案》。
公司續聘眾華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年度審計機構，為公司提供會計報表審計及內部控制審計服務，聘期為一年，全年審計費用為人民幣100萬元。具體內容詳見公司同日發佈於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司關於續聘2020年度審計機構的公告》（公告編號：2020-026）。
（六）審議通過了《關於審議的議案》。
監事會審議通過了《樂惠國際2019年度內部控制評價報告》，報告的具體內容詳見公司同日發佈於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《樂惠國際2019年度內部控制評價報告》。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，0票迴避。
（七）審議通過了《關於審議樂惠國際2019年度募集資金存放和使用情況的議案》。
監事會審議通過了《關於審議樂惠國際2019年度募集資金存放和使用情況的議案》，具體內容詳見公司同日發佈於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2020-027）。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，0票迴避。
（八）審議通過了《關於審議樂惠國際預計2020年度日常關聯交易的議案》。
監事會對2019年度發生的日常關聯交易情況進行了確認，並對公司2020年度日常關聯交易進行了預計，具體內容詳見公司同日發佈於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司關於預計2020年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2020-028）。
（九）審議通過了《關於審議樂惠國際為子公司提供擔保的議案》。
監事會審議通過了《關於審議樂惠國際為子公司提供擔保的議案》，同意公司為子（孫）公司提供擔保，擔保總額不超過6億元。具體內容詳見公司同日發佈於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司關於為子公司提供擔保的公告》（公告編號：2020-029）。
（十）審議通過了《關於審議樂惠國際及子公司2020年度擬新增銀行授信額度的議案》。
監事會同意公司及子公司向銀行申請新增授信額度，並提請公司股東大會授權總經理及相關管理層在批准的授信額度範圍內簽署相關文件及辦理具體事宜。具體內容詳見公司同日發佈於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司關於公司及子公司申請銀行授信額度的公告》（公告編號：2020-030）。
（十一）審議通過了《關於審議公司及子公司開展遠期結售匯業務的議案》。
為了規避外匯波動風險，合理利用金融工具控制公司外匯波動風險，參考公司2019年的海外訂單金額，公司擬繼續開展遠期結售匯業務，存量總金額不超過8億元人民幣，期限為自經公司股東大會審議通過之日起一年內，並授權總經理在股東大會批准的額度和期限內審批遠期結售匯的具體事宜並委託財務人員辦理相關手續。具體內容詳見公司同日發佈於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司關於開展遠期結售匯業務的公告》（公告編號：2020-031）。
（十二）審議通過了《關於公司計提減值準備的議案》。
根據會計準則和公司主要會計政策、會計估計等相關制度要求，公司對長期股權投資、應收賬款、其他應收款、存貨、固定資產、商譽等計提了相應減值準備，具體內容詳見公司同日發佈於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司關於計提減值準備的公告》（公告編號：2020-032）。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，0票迴避。
（十三）審議通過了《關於執行新收入準則的議案》。
根據財政部發布的《企業會計準則第14號-收入》（財會〔2017〕22號，以下簡稱“新收入準則”），公司自2020年1月1日起執行新收入準則。具體內容詳見公司同日發佈於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司關於執行新收入會計準則的公告》（公告編號：2020-033）。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，0票迴避。
三、備查附件
1.《寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司第二屆監事會第九次會議決議》。
特此公告。
寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司
監事會
2020年4月28日
