拆穿虛假訴訟,數百萬債權有望實現
廣州黃埔:檢警合力查明真相
正義網訊(記者韋磊 通訊員李昱)日前,由廣東省廣州市黃埔區檢察院監督的一起虛假訴訟案終結。隨著當地法院作出執行迴轉裁定,8名案外債權人超過10年未能執行到位的數百萬合法債權終於有望實現。
2008年,佛山市南海區某五金機械廠等8名債權人因與羅某豐經營的燈具公司發生買賣合同糾紛,向法院申請訴前財產保全,法院查封了燈具公司的一處承租地塊及土地上的所有建築物。此後,法院出具民事調解書,確認用上述不動產的兩期徵地補償款來償還8人的債務,分兩期履行。
為了逃避執行,羅某豐與陳某輝串通,捏造鉅額借貸。在陳某輝提起民事訴訟後,與羅某豐達成和解意願,法院快速審結並出具民事調解書,確認燈具公司向陳某輝償還本息合計1200萬元。此後,法院將上述案涉不動產的第二期補償款發放給陳某輝,導致8名合法債權人的第二期債權長達11年無法實現。為此,這些債權人向檢察機關申請監督。
黃埔區檢察院受案後,啟動了調查核實程序,將執行款最終流向作為調查主線,從多家銀行調取關聯賬戶流水超過100份,經認真比對發現陳某輝賬戶收到法院執行款合計1228萬元後,除其中85萬元即時轉回羅某豐個人名下賬戶,其餘絕大部分均快速轉出,流轉於多個賬戶。
為查清眾多收款人與羅某豐是否存在關係,黃埔區檢察院開創全新辦案模式,並藉助公安機關力量,在較短時間內查明瞭收款人均為羅某豐的生意夥伴、朋友或親戚,其中一筆超過400餘萬元的收款人黃某信是羅某豐的小舅子。
檢察機關與公安機關組成專案組,在2018年8月“收網”,對陳某輝和5名收款人集中詢問,短短12個小時就獲取了涉案款項全部被羅某豐控制並處置的關鍵言詞證據。當天行動全面告捷,虛假訴訟的關鍵證據全部固定,公安機關刑事拘留陳某輝等犯罪嫌疑人,羅某豐在逃。
目前,黃埔區檢察院提請上一級檢察機關提出抗訴的兩份虛假民事調解書已被撤銷,原執行法院於今年3月作出執行迴轉裁定。同時,該院提起公訴
