一個普通的超市，居然為了謀取不法利益，而將營業執照、對公賬戶等證件材料進行倒賣，為國外賭博網站所用。這樣的事發生在焦作，近日被焦作市公安局馬村分局在公安部“長城2號”專項行動中打掉，已有8人被抓獲。
3月17日，焦作市公安局馬村分局接到上級通知，指示對轄區的一個涉嫌電信網絡犯罪的銀行對公賬戶開展專項打擊整治。接到線索後，馬村警方迅速成立專案組開展偵查工作，對涉案的焦作市中站區某超市的營業執照及對應的農業銀行對公賬戶開展核查。
經調取銀行賬戶信息，開展信息化研判，馬村警方成功鎖定嫌疑人為該公司法人張某，並於當日將其傳喚到案。
接受審訊時，張某供述其在2019年12月份，以謀利為目的將公司營業執照、對公賬戶等證件材料，通過祁某倒賣給趙某巍，而後趙某巍通過上線陳某雄倒賣至國外，用於週轉賭博網站非法所得資金的犯罪事實。
至此，通過緊盯市局下發線索，主動作為、情報信息研判，結合傳統偵查、以人擴人，馬村警方打掉了一個為網絡犯罪團伙提供條件的買賣國家機關證件的犯罪團伙，
抓獲犯罪嫌疑人8人，查扣營業執照等證件10餘套。
目前，通過信息研判、軌跡分析，馬村警方已落落實涉案人員30餘人，其中3人已採取強制措施，陳某雄被依法上網追逃，案件正在進一步深挖中。
來源：大河客戶端
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編輯：李婧
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