说起比特币，很多人都在赞扬其带来的颠覆性特点，比如去中心化、匿名性、全球交易、不受监管、交易可溯源、几乎为零的低手续费等，殊不知，这些特性使得比特币已经成为洗钱的重要手段，而且洗钱手段越来越为高明。
最简单的洗钱手段：购买与出售比特币
由于比特币交易所支付法币与比特币的交易，所以比特币很容易通过交易所进行购买和出售，而每笔比特币的交易在区块链上虽然可以查询，但是由于区块链上的数据是经过加密处理的，很难通过交易跟踪实际的交易人。即使在交易所中可能有交易人的信息，可是由于交易所并不会真实验证交易注册人的信息，所以这个信息也是很容易作假的。另外，很多的钱包是完全不需要身份证明的，用比特币转账的行为完成是匿名的。所以购买与出售比特币已经成为最为直接的洗钱手段。
交易溯源也未必就真的能溯源
比特币的交易溯源，指的是可以通过区块链网络查询比特币中每一笔交易从挖矿开始的所有交易链，但是由于比特币的交易地址是由私钥生成的，而且每次的交易都可以产生一个全新的比特币地址，所以在不知道私钥的情况下，是无法判断出哪些比特币地址属于同一个私钥，也就是由哪一个私钥持有人发起的，而且一个人可以拥有无数个私钥，所以所谓的比特币交易可溯源对于追踪比特币的交易历史也是没有多大意义的。而对于洗钱行为来说，可以通过不断的产生私钥、比特币地址将单笔数额巨大的比特币交易变成N多小数额的交易。
各类支持比特币支付的平台不自觉的也成为了“洗钱”平台
目前，有些国家已经支持将比特币做为可支付货币，比如德国、日本等，利用比特币可以实现真实物品的交易。以某支持在线使用比特币购买音乐版权的平台为例，假如A在某平台上发布了一首音乐作品，版权的定价奇高，而B为了将黑钱洗入A的口袋，可以将黑钱购买比特币，然后通过此平台利用比特币购买A的音乐作品版权，对于A来说，这笔钱就变成了出售版权换来的收益。而版权的定价行为具有很大的自由度，所以看起来又是一个正常的收入途径。
比特币的全球性可流通成为法律监管的真空
由于比特币是在互联网上自由流通，并不通过银行等官方渠道，并且由于其采用加密的特性，也造成了取证困难等情况，所以就某一国家而言，很难通过制定法律法规对其进行完全的监管。
所以，对于比特币而言，虽然其特性代表了人类社会或者思想的一种终极自由，但是也成为了少数人通过非法手段获取私利的重要手段。比特币或者区块链带来的思想可以作为人类社会文明不断进步的一种参考，但是放任比特币无限自由的发展必须也会损害绝大多数人的切身利益。
