證券代碼：002909 證券簡稱：集泰股份 公告編號：2020-032
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、廣州集泰化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月14日收到公司控股股東廣州市安泰化學有限公司提交的《關於提議增加廣州集泰化工股份有限公司2019年年度股東大會臨時提案的函》，提議將《關於註銷部分已回購股份並減少註冊資本的議案》作為臨時提案提交公司2019年年度股東大會審議。為此，公司召開第二屆董事會第十四次會議（以下簡稱“本次會議”）。
2、本次會議經全體董事同意豁免會議通知時間要求，本次會議於2020年4月14日下午15:00在廣州開發區南翔一路62號C座一樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。
3、本次會議應出席董事9名，實際出席的董事9名（其中，董事李浩成先生通訊方式出席）。
4、本次會議由董事長鄒榛夫先生主持會議，公司監事及高級管理人員列席了會議。
5、本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《廣州集泰化工股份有限公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議並通過以下議案：
1、審議通過《關於豁免公司第二屆董事會第十四次會議通知時間要求的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容，因此公司需儘快召開董事會會議審議相關事宜。經全體董事同意豁免公司第二屆董事會第十四次會議的通知時間要求，本次會議於2020年4月14日召開。
表決情況：9票贊成、0票反對、0票棄權。
2、審議通過《關於註銷部分已回購股份並減少註冊資本的議案》
截至本公告日，廣州市安泰化學有限公司直接持有公司股份76,186,538股，佔公司總股本的45.35%。公司董事會認為提案人符合提出臨時提案的主體資格，臨時提案《關於註銷部分已回購股份並減少註冊資本的議案》的內容屬於股東大會職權範圍，提案程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定。
截至本公告日，公司回購專用賬戶剩餘庫存股份數量為1,719,019股，若公司2020年限制性股票激勵計劃順利實施，則庫存股數量將減少721,000股，減少後的庫存股份數量為998,019股。結合廣州市安泰化學有限公司的提案，為增強投資者對公司的投資信心，更好地維護廣大投資者利益，同時綜合考慮公司實施股權激勵計劃的規模，公司董事會同意註銷回購專用賬戶庫存股份998,019股。在不考慮公司擬實施的股權激勵計劃和資本公積金轉增股本等因素的前提下，本次股份註銷完畢並減少註冊資本後，公司總股本將從168,000,000股減少至167,001,981股，註冊資本將從168,000,000元整減少至167,001,981元整。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
表決情況：9票贊成、0票反對、0票棄權
本議案需提交公司2019年年度股東大會審議。
具體內容詳見2020年4月16日公司披露於《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會第十四次會議決議
2、獨立董事關於第二屆董事會第十四會議相關事項之獨立意見
特此公告。
廣州集泰化工股份有限公司董事會
2020年4月14日
