股票代碼：000713 股票簡稱：豐樂種業 編號： 2020-004
合肥豐樂種業股份有限公司
五屆三十九次監事會決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
合肥豐樂種業股份有限公司於2020年4月10日分別以通訊和送達的方式發出了召開五屆三十九次監事會的通知，會議於2020年4月20日下午在公司總部五號會議室以現場會議的方式召開，應出席會議的監事3人，實到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會召集人費皖平先生主持，會議決議如下：
一、審議通過了《2019年度監事會工作報告》；
具體內容詳見4月22日巨潮資訊網 htpp://www.cninfo.com.cn公告。
該議案需提交公司2019年年度股東大會審議批准。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
二、審議通過了《2019年度財務決算報告》；
三、審議通過了《2019年年度報告及年報摘要》；
監事會認為：公司 2019年年度報告的編制符合法律、法規及《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；公司 2019年年度報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的規定，報告真實反映了豐樂種業在2019年度的經營水平和運作狀況，報告真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
四、審議通過了《關於2019年度利潤分配預案》；
監事會認為：公司2019年度利潤分配預案符合有關法律、法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司股東、特別是中小股東利益的情形。該事項已經公司五屆六十三次董事會會議審議通過，獨立董事已發表獨立意見，有關決策程序合法、合規，監事會同意公司2019年度利潤分配預案。
五、審議通過了《關於2019年度計提資產減值準備的議案》；
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
六、審議通過了《關於2020年度使用閒置資金購買銀行短期理財產品的議案》；
監事會認為，在保證正常生產經營的前提下，使用自有資金購買銀行短期理財產品，有利於提高閒置資金使用效率和收益，進一步提高公司整體收益，符合全體股東利益。
七、審議通過了《2019年度內部控制評價報告》；
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
八、審議通過了《關於續聘公司2020年度審計機構及支付2019年度報酬的議案》；
九、審議通過了《關於2020年度為控股子公司湖南金農提供財務資助的議案》；
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
十、審議通過了《豐樂種業2019年度募集資金存放與使用情況的
專項報告》；
公司董事會編制的《2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》及會計師事務所出具的專項鑑證報告，與公司募集資金的實際使用情況相符。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
該議案需提請公司2019年年度股東大會審議。
十一、審議了《關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金之募集資金投資項目部分終止的議案》；
表決結果：3票同意 ，0票反對，0票棄權。
該議案需提請公司2019年年度股東大會審議。
特此公告。
合肥豐樂種業股份有限公司監事會
二Ο二Ο年四月二十二日
