證券代碼：002284 證券簡稱：亞太股份 公告編號：2020-019
債券代碼：128023 債券簡稱：亞太轉債
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江亞太機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第八次會議於2020年4月27日在公司會議室召開，應參加會議的監事五名，實際參加會議的監事五名。會議由監事會召集人朱文鋼先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有關規定。經與會監事認真審議，通過了以下議案：
一、會議以5票同意，0票棄權，0 票反對，審議通過了《2019年度監事會工作報告》，並同意將該議案提交股東大會審議。
二、會議以5票同意，0票棄權，0 票反對，審議通過了《2019年年度報告全文及摘要》，並同意將該議案提交股東大會審議。
監事會認為：董事會編制和審核浙江亞太機電股份有限公司2019年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
三、會議以5票同意，0票棄權，0 票反對，審議通過了《2019年度財務決算報告》，並同意將該議案提交股東大會審議。
四、會議以5票同意，0票棄權，0 票反對，審議通過了《2019年度利潤分配方案》，並同意將該議案提交股東大會審議。
五、會議以5票同意，0票棄權，0 票反對，審議通過了《2019年度募集資金存放與使用情況專項報告》。
經審核，監事會認為：公司2019年度募集資金存放與使用符合中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金存放和使用的相關規定，符合公司《募集資金管理辦法》有關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。
六、會議以5票同意，0票棄權，0 票反對，審議通過了《2019年度內部控制自我評價報告》。
監事會認為：公司現有的內部控制制度符合國家法律、法規的要求，並能得到有效執行，能夠適應公司管理的要求和企業發展的需要，能夠對編制真實、公允的財務報表提供合理保證；《公司2019年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設及運行的情況。
七、會議以5票同意，0票棄權，0 票反對，審議通過了《關於預計2020年度日常關聯交易事項的報告》，並同意將該議案提交股東大會審議。
監事會對公司2020年度預計發生的關聯交易行為進行了核查，認為：公司發生的關聯交易決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，交易價格公允，沒有違反公開、公平、公允原則，不存在損害公司和股東利益的情形。
八、會議以5票同意，0票棄權，0 票反對，審議通過了《關於續聘2020年度審計機構的議案》，並同意將該議案提交股東大會審議。
九、會議以5票同意，0票棄權，0 票反對，審議通過了《關於確認公司董事、監事及高級管理人員2019年度薪酬的方案》，並同意將本方案中董事、監事年度薪酬該議案提交股東大會審議。
十、會議以5票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《內部控制規則落實自查表》。
十一、會議以5票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》，並同意將該議案提交股東大會審議。
十二、會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》。
監事會認為：本次會計政策變更是根據國家會計政策變更的要求及公司實際情況進行相應變更，符合相關規定，有利於客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。本次關於會計政策變更事項的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
十三、會議以5票同意，0票棄權，0 票反對，審議通過了《2020年第一季度報告全文及正文》。
監事會認為：董事會編制和審核浙江亞太機電股份有限公司2020年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
十四、備查文件
1、第七屆監事會第八次會議決議。
特此公告。
浙江亞太機電股份有限公司
監事會
二二年四月二十九日
