證券代碼：002721 證券簡稱：金一文化 公告編號：2020-167
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京金一文化發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年11月14日披露了《關於召開2020年第六次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-163），經事後審核，未對“議案4、《關於增補監事的議案》”下的子議案進行列示，現對公告內容變更如下：
更正前：
二、會議審議事項
（一）提交股東大會表決的提案：
4、審議《關於增補監事的議案》
三、提案編碼
更正後：
二、會議審議事項
（一） 提交股東大會表決的提案：
4、審議《關於增補監事的議案》
4.1 審議《關於增補王彬酈為監事的議案》
除上述內容進行更正外，原通知中其他內容保持不變。更正後的股東大會通知附後。對上述更正給廣大投資者帶來的不便，公司深表歉意。
特此公告。
北京金一文化發展股份有限公司董事會
2020年11月25日
北京金一文化發展股份有限公司
關於召開2020年第六次臨時股東大會的通知
一、 召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：北京金一文化發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年第六次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法性、合規性：公司於2020年11月13日召開了第四屆董事會第三十四次會議，會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於召開2020年第六次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程等的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（2） 網絡投票時間：通過交易系統進行網絡投票的時間為2020年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年11月30日9:15-15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委託代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2020年11月20日
7、出席對象：
（1） 截止2020年11月20日下午15:00交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊並辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，股東可以委託代理人出席會議並參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（2） 公司董事、監事及高級管理人員；
（3） 公司聘請的見證律師。
8、會議地點：北京市海淀區復興路69號院11號9層公司會議室
二、 會議審議事項
（一）提交股東大會表決的提案：
1、審議《關於公司續聘會計師事務所的議案》
2、審議《關於修訂的議案》
3、逐項審議《關於增補董事的議案》
3.1 審議《關於增補王曉峰為董事的議案》
3.2 審議《關於增補王曉丹為董事的議案》
3.3 審議《關於增補張學英為董事的議案》
3.4 審議《關於增補張軍為董事的議案》
（二） 有關說明：
1、上述議案已經公司第四屆董事會第三十四次會議、第四屆監事會第二十三次會議審議通過，詳見公司2020年11月14日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》的《關於公司續聘會計師事務所的公告》《關於修訂的公告》《關於公司董事辭職及增補董事的公告》《關於公司監事辭職及增補非職工代表監事的公告》。
2、議案2需要以特別決議通過，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
3、議案3、4採取累積投票制，且議案3需要逐項表決。
4、根據《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》的規定，公司將對中小投資者的表決結果進行單獨計票並予以披露。（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。）
三、 提案編碼
四、 會議登記等事項
1. 自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委託代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、授權委託書和股東賬戶卡進行登記【自然人股東可以將身份證正反面及深圳證券交易所股東賬戶卡複印在一張A4紙上】；
2. 法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照複印件（加蓋公司公章）、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業執照複印件（加蓋公司公章）、授權委託書和股東賬戶卡進行登記；
3. 異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（須在2020年11月27日下午17時前送達或傳真至公司），不接受電話登記；
5. 登記地點：北京市海淀區復興路69號院11號9層金一文化董事會辦公室，信函請註明“股東大會”字樣。
五、 參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、 其他事項
聯 系 人：孫玉萍
電話號碼：010-68567301
傳 真：010-68567570
電子郵箱：[email protected]
出席會議的股東費用自理。
七、 備查文件
1、《第四屆董事會第三十四次會議決議》
2、《第四屆監事會第二十三次會議決議》
2020年11月14日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1、 投票代碼：362721。
2、 投票簡稱：金一投票。
3、 填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
選舉非獨立董事（如提案3，採用等額選舉，應選人數為4位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、 通過深交所交易系統投票的程序
2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、 通過深交所互聯網投票系統投票程序
通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年11月30日的9:15-15:00期間的任意時間。
股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
茲授權委託 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2020年11月30日下午14:30在北京市海淀區復興路69號院11號9層公司會議室召開的北京金一文化發展股份有限公司2020年第六次臨時股東大會，並代表（本公司、本人）依照以下指示對下列議案投票。（本公司、本人）對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均由（本公司、本人）承擔。
委託人姓名或名稱（簽名/蓋章）：
委託人持股數：
委託人簽名或法人股東法定代表人簽名：
身份證號碼（營業執照號）：
委託人股東賬戶：
被委託人簽名：
被委託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
