本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監事會會議召開情況
煙臺艾迪精密機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月17日14時在公司三樓會議室召開第三屆監事會第十一次會議；會議通知已於2020年4月14日以書面或電子郵件方式送達；本次會議應到監事3人，實際出席會議3人，會議由監事會主席孫永政先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
與會監事以現場表決方式審議通過了如下議案：
1、審議通過《關於公司2019年度監事會工作報告的議案》；
表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。
表決結果：通過。
本議案尚需提請公司2019年度股東大會予以審議。
2、審議通過《關於公司2019年度報告及報告摘要的議案》；
具體內容詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體上的相關公告。
3、審議通過《關於會計政策變更的議案》；
獨立董事、董事會和監事會發表了明確同意意見。
具體內容詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體上的相關公告。
4、審議通過《關於公司2019年度財務決算報告的議案》；
5、審議通過《關於公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》；
經天職國際會計師事務所審計，公司2019年度實現淨利潤342,183,960.83元。本報告期末，未分配利潤總計702,173,296.36元。當期資本公積金為805,109,590.88。
根據中國證監會鼓勵企業現金分紅，給予投資者穩定、合理回報的指導意見，在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，為了更好的兼顧股東的即期利益和長遠利益，根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，公司擬定的2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案為：以截至2019年12月31日止的總股本412,972,149股為基數，以未分配利潤向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.70元（含稅），合計派發現金股利人民幣70,205,265.33元(含稅)，同時以資本公積金轉增股本方式向全體股東每10股轉增4.5股，共計轉增185,837,467股，轉增後公司總股份增加至598,809,616股，剩餘未分配利潤結轉以後年度。
公司獨立董事發表了明確同意意見。
6、審議通過《關於公司2020年度財務預算報告的議案》；
7、審議通過《關於2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告議案》
公司已就截至2019年12月31日止的募集資金使用情況編制了《2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，並聘請天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《關於煙臺艾迪精密機械股份有限公司2019年度募集資金存放與實際使用情況鑑證報告》。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議通過。
具體內容詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體上的相關公告。
8、審議通過《關於公司2019年度內部控制評價報告的議案》；
9、審議通過《關於公司2020年度申請貸款額度的議案》；
10、審議通過《關於聘任公司2020年度審計機構的議案》；
天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）能獨立完成審計工作，為公司出具客觀、公正的審計報告，公司續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2020年度的審計機構。
特此公告。
煙臺艾迪精密機械股份有限公司
監 事 會
2020年4月18日
