津巴布韋儲備銀行行長曼古迪亞
據《新津巴布韋報》報道：津巴布韋儲備銀行5月1日下令全國所有銀行凍結100多個通過Ecocash和One Money參與非法外匯交易或洗錢的倒匯販子的銀行帳戶，凍結立即生效。
這些銀行賬戶中最突出的是Bellevue屠宰場和Koala Park屠宰場的賬戶，以及MC 肉聯廠的賬戶。
此外，被列入黑名單的銀行賬戶還包括汽車銷售、小額信貸機構和貨幣兌換點等。
津儲備銀行金融情報部門代理負責人Oliver Chiperesa 表示：“黑名單上的人員所有通過Ecocash或One Money交易的行為將被立即禁止，他們的賬戶將被立即凍結，以免出現延誤情況導致資金轉移。”
“被凍結賬戶持有人的相關公司，門店將被要求在5月3日前停業，而且須根據反洗錢相關規定，向儲行提供下列信息：(a)賬戶凍結的細節包括賬戶餘額；(b)公司地址；(c)全體董事的名字；(d)公司總裁或負責人姓名以及聯繫方式；(e)的所有股東列表；(f)的最終實益人名單；(g)公司業務和資金來源。
在上述銀行賬戶被凍結的幾天前，津儲行暫停了兩家貨幣交易點的交易牌照，原因是有跡象表明它們參與了黑市倒匯活動。
據津儲行稱，這兩家公司——Shons 金融服務公司和Kwik外匯交易公司未定期申報買賣外匯監管申報表。
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