證券代碼：603116 證券簡稱：紅蜻蜓 公告編號：2020-006
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議通知於2020年4月14日以郵件形式發出，會議於2020年4月25日以現場會議加通訊表決的方式召開。公司應參會董事9人，實際參會董事9人，公司監事列席了本次會議。會議由公司董事長錢金波主持。
本次董事會的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和公司章程的規定，會議及通過的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議並通過如下議案：
（一）通過《關於及其摘要的議案》
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
本議案需提請股東大會審議表決。
（二）通過《關於的議案》
（三）通過《關於的議案》
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
（四）通過《關於的議案》
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
（五）通過《關於的議案》
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
（六）通過《關於的議案》
（七）通過《關於的議案》
（八）通過《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
根據立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的2019年度審計報告，公司歸屬於母公司所有者的淨利潤為130,649,164.09元，按照《公司章程》的規定，應提取法定盈餘公積28,312,715.75元，提取法定盈餘公積後的利潤連同上年末的未分配利潤2,188,792,899.49元，並扣除2018年度已分配利潤101,674,038.78元，剩餘的可供股東分配利潤為2,087,118,860.71元。
為更好的回報股東，董事會擬定的公司2019年度利潤分派預案：以本次利潤分配股權登記日的總股本扣除不參與本次利潤分配股份(不參與本次利潤分配股份包括：公司回購專用證券賬戶中的股份）後的股份數量為基數，向全體股東每10股派人民幣1.8元現金（含稅）。
公司獨立董事就此事項發表了同意的獨立意見，認為：該利潤分配方案綜合考慮了目前行業特點、企業發展階段、經營管理和中長期發展等因素，符合有關法律、法規和公司章程的規定，不存在損害公司股東特別是中小股東的利益，有利於公司的持續穩定發展。
本議案需提請股東大會審議表決。
（九）通過《關於公司2020年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
公司關聯董事錢金波先生、錢帆、金銀寬先生迴避表決。公司獨立董事對上述關聯交易進行了事前認可，並出具了獨立審核意見。
詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
本議案需提請股東大會審議表決。
（十）通過《關於的議案》
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
（十一）通過《關於的議案》
（十二）通過《關於聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度審計機構的議案》
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
公司擬繼續聘用立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度的財務報告審計機構及內部控制審計機構。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的事前認可和獨立意見。
本議案需提請股東大會審議表決。
（十三）通過《關於公司及全資子公司和孫公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。
本議案需提請股東大會審議表決。
（十四）通過《關於公司2019年度董事、高級管理人員薪酬的議案》
本議案中董事的薪酬需提請股東大會審議表決。
（十五）通過《關於使用部分閒置募集資金購買理財產品的議案》
（十六）通過《關於使用自有資金購買理財產品的議案》
（十七）通過《關於2020年度對外擔保額度授權的議案》
（十八）通過《關於2019年度內部控制評價報告的議案》
表決結果：同意9票；反對 0 票；棄權 0票。
詳見2020年4月28日公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關於公司2019年度內部控制評價報告》
（十九）通過《關於修訂公司關聯交易決策制度的議案》
（二十）通過《關於修訂公司投資者關係管理工作制度的議案》
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
（二十一）通過《關於修訂公司信息披露制度的議案》
（二十二）通過《關於補選公司董事會薪酬與考核委員會委員的議案》
表決結果：同意9票；反對 0 票；棄權 0票。
（二十三）通過《關於會計政策變更的議案》
表決結果：同意9票；反對 0 票；棄權 0票。
（二十四）通過《關於提請召開公司2019年度股東大會的議案》
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
2019年度股東大會的具體召開時間，參見公司之後披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於《2019年年度股東大會的通知》的公告。
三、備查文件：
公司第五屆董事會第五次會議決議。
特此公告。
浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司
董事會
2020年4月28日
