證券代碼：002617 證券簡稱：露笑科技 公告編號：2020-043
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十六次會議於2020年4月13日以電子郵件形式通知全體監事，2020年4月27日下午2時在諸暨市店口鎮露笑路38號公司會議室以現場方式召開。會議應到監事3人，現場會議實際出席監事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席王建軍先生主持。
二、監事會議審議情況
會議審議並以舉手表決方式通過了以下決議：
1、會議以 3 票通過，0 票反對，0 票棄權的表決結果，審議通過了《公司2019年度監事會工作報告》；
具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度監事會工作報告》。
本議案需提交公司 2019年度股東大會審議。
2、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《公司2019年度財務決算報告》；
經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度實現營業收入245,213.33萬元，比上年同期285,959.33萬元下降14.22%；實現營業利潤2,761.99萬元，上年同期-93,109.22萬元；實現淨利潤（歸屬於母公司股東）3,616.99萬元，上年同期實現淨利潤（歸屬於母公司股東）-99,068.25萬元。
本議案需提交公司 2019年度股東大會審議。
3、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《公司2019年度利潤分配方案的預案》；
經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年合併報表反映當年歸屬於母公司的淨利潤3616.99萬元，2018年期末累計未分配利潤為-53823.14萬元；2019年母公司報表反映當年淨利潤8488.39萬元，2019年年末累計未分配利潤-17078.55萬元。
雖然公司2019年盈利，但累計未分配利潤為負，根據有關規則及公司章程的規定，不具備現金分紅條件。經研究，董事會擬定公司2019年度不進行現金分紅，不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本。
經審核，公司監事會認為上述利潤分配預案符合《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》（證監會公告[2013]43號）和《公司章程》等相關規定。監事會同意將本預案提交公司2019年度股東大會審議。
4、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《公司2019年度內部控制自我評價報告》；
經審核，監事會認為：公司根據有關法律法規的規定建立健全了較為合理、完善的內部控制體系，並在經營活動中得到有效執行，總體上符合監管機構的相關要求。
公司董事會出具的《2019年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制的建設及運行情況。
5、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《公司2019年度報告及其摘要》；
經審核，監事會認為：董事會編制和審核的露笑科技股份有限公司 2019年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案需提交公司 2019年度股東大會審議。
6、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關於續聘2020年度審計機構的議案》；
致同會計師事務所（特殊普通合夥）具有中國證監會許可的證券業務資格，2019年度遵照獨立、客觀、公正的執業準則，切實履行了審計職責。監事會同意公司續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為2020年度公司財務及內控審計機構。
本議案需提交公司2019年度股東大會審議。
7、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》；
監事會認為：公司2019年度募集資金存放與使用符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。
8、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關於對全資子公司提供擔保的議案》；
浙江露笑電子線材有限公司因生產經營發展需要，擬向銀行或其他金融機構申請不超過人民幣3億元的融資（包括但不限於信貸、借款、租賃、保理等），借款期限一年，公司為浙江露笑電子線材有限公司提供融資性擔保，承擔連帶保證責任。
浙江露通機電有限公司因生產經營發展需要，擬向銀行或其他金融機構申請不超過人民幣2億元的融資（包括但不限於信貸、借款、租賃、保理等），借款期限一年，公司為浙江露通機電有限公司提供融資性擔保，承擔連帶保證責任。
本議案需提交公司 2019年度股東大會審議。
9、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關於公司2020年第一季度報告的議案》；
經審核，監事會認為：董事會編制和審核的露笑科技股份有限公司 2020年年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
三、公司備查文件
1、公司第四屆監事會第二十六次會議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司監事會
二二年四月二十七日
