證券代碼：002837 證券簡稱：英維克 公告編號：2020-028
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深圳市英維克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2020年4月25日召開了第三屆董事會第五次會議，第三屆監事會第五次會議分別審議通過了《關於2019年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》，現將該預案的基本情況公告如下：
一、2019年度利潤分配預案基本內容
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計， 2019年期初母公司未分配利潤為176,020,858.83元，加上2019年度母公司淨利潤114,476,397.14元，在提取盈餘公積金11,447,639.71元，減去期間派發的2018年度現金分紅32,251,847.10元后， 2019年期末可供分配利潤為246,797,769.16元。
公司 2019年生產經營狀況良好，業績符合預期，在符合利潤分配原則，保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司2019年度利潤分配預案為：擬以公司2019年12月31日總股本214,824,107股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.30元（含稅），共派發現金紅利49,409,544.61元（含稅）；不送紅股；同時以資本公積金轉增股本方式向全體股東每10股轉增5股，共計轉增107,412,053股，轉增金額未超過報告期末“資本公積——股本溢價”的餘額。轉增後公司總股份增加至322,236,160股。
董事會審議利潤分配預案後如果股本發生變動的，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。
二、相關審批程序及意見
1、董事會審議意見
公司2019年度利潤分配預案符合公司實際情況，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》、《未來三年（2019年-2021年）股東回報規劃》等相關規定，同意將《關於2019年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》提交公司2019年度股東大會審議。
2、獨立董事獨立意見
公司2019年度利潤分配預案符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》的規定，符合《公司章程》、《未來三年（2019年-2021年）股東回報規劃》及相關法律、法規規定。該預案基於公司實際情況，兼顧了投資者的合理訴求和公司可持續發展的資金需求，不存在損害公司及股東特別是中小投資者合法權益之情形。我們一致同意公司關於2019年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案。
3、監事會審議意見
監事會認為：本次2019年度利潤分配及資本公積轉增股本預案與公司發展成長相匹配，分配預案符合公司實際情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，符合證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、《公司章程》等相關規定，有利於公司的正常經營和健康發展。
三、相關說明
1、利潤分配預案的合法性、合規性
該預案符合《公司法》、《證券法》、《企業會計準則》、證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第 3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定和要求，具備合法性、合規性及合理性。不會造成公司流動資金短缺，不存在損害中小股東利益的情形。
2、利潤分配預案與公司成長性的匹配性
鑑於公司當前穩健的經營能力和良好的財務狀況，結合公司未來的發展前景和戰略規劃，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，充分考慮廣大投資者特別是中小投資者的利益和合理訴求，提出的利潤分配預案有利於其進一步分享公司發展的經營成果，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，與公司經營業績及未來發展相匹配。
3、本分配預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的範圍，並對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。
4、本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案尚須提交公司2019年度股東大會審議批准，敬請廣大投資者注意投資風險。
四、備查文件
1、第三屆董事會第五次會議決議；
2、第三屆監事會第五次會議決議；
2、獨立董事關於第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市英維克科技股份有限公司
董事會
二二年四月二十八日
