證券代碼：002504 證券簡稱：弘高創意 公告編號：2020-016
本公司全體董事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、董事會會議召開情況
北京弘高創意建築設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次會議於2020年4月27日（星期一）在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已於2020年4月17日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於2019年度財務決算報告的議案》
公司2019年度財務決算報告內容詳見公司2019年度報告第十二節-財務報告。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《總經理2019年度工作報告》
公司總經理對公司2019年度的生產經營情況向董事會進行了彙報，董事會認真聽取了總經理的工作報告，認為2019年度公司管理層有效地執行了董事會、股東大會的各項決議。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過《董事會2019年度工作報告》
內容詳見披露的《2019年年度報告》第四節-經營情況討論與分析。
獨立董事向公司董事會提交了《2019年度述職報告》，現任獨立董事將在2019年度股東大會上述職。具體內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（四）審議通過《2019年度利潤分配預案》
2019年度分紅預案：不向股東派發現金股利及紅股，不以資本公積金轉增股本。本次利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司股東大會審議。
（五）審議通過《2019年度報告及其摘要》
公司2019年度報告全文及摘要詳見巨潮資訊（www.cninfo.com.cn），同時本公司2019年度報告摘要刊登於《中國證券報》和《證券日報》。
（六）審議通過《2019年度內部控制自我評價報告》
公司監事會及獨立董事對本議案發表了意見，《2019年度內部控制自我評價報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。
（七）審議通過《關於續聘2020年度審計機構的議案》
同意續聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構。
（八）審議通過《關於召開2019年度股東大會的議案》
公司將在2020年5月27日召開2019年度股東大會。
具體內容詳見公司披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
（九）審議通過《關於2020年第一季度報告全文及正文的議案》
公司2020年第一季度報告全文及正文詳見巨潮資訊（www.cninfo.com.cn），同時公司2019年第一季度報告正文刊登於《中國證券報》和《證券日報》。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
（十）審議通過《關於聘任公司內部審計負責人的議案》
經公司審核委員會提名，同意聘任李玉蘭女士為公司內部審計負責人，任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。簡歷詳見附件。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
（十一）審議通過《關於增補第六屆董事會戰略委員會與薪酬與考核委員會成員的議案》
同意增補韓力偉先生為第六屆董事會戰略委員會委員，任期至第六屆董事會屆滿為止。
同意增補陳川先生為第六屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期至第六屆董事會屆滿為止。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、第六屆董事會第十四次會議決議；
2、獨立董事關於第六屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
北京弘高創意建築設計股份有限公司
董事會
2020年4月28日
附件：
李玉蘭，女，1969年12月出生，畢業北京航空航天大學，本科學歷。2004年至2012年，任北京弘高建築裝飾設計工程有限公司結算部主管；2012年至2016年，任中國建築裝飾集團深圳海外裝飾公司結算部經理；2016年至2019年8月，任北京弘高建築裝飾設計工程有限公司結算部經理；2019年9月至今，任公司審計部經理。
截至本公告披露日，李玉蘭女士與公司的控股股東及實際控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關聯關係，與公司董事、監事候選人無任何關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等法律法規要求的任職條件。
