證券代碼：600199 證券簡稱：金種子酒 公告編號：臨2020-010
安徽金種子酒業股份有限公司
第六屆監事會第三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
1、安徽金種子酒業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第三次會議通知於2020年4月21日以短信及電子郵件方式發出，會議於2020年4月27日在公司總部三樓會議室召開。
2、本次會議應出席監事5名，實際出席監事5名。
3、會議由監事會主席朱玉奎先生主持，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議並通過如下議案：
二、會議審議情況
（一）審議通過《公司2019年監事會工作報告》
表決結果：同意5 票 反對0 票 棄權0 票
（二）審議通過《公司2019年年度報告及摘要》
根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式》（2017年修訂）和《上海證券交易所股票上市規則》（2019年修訂）等有關規定，公司監事會對公司2019年年度報告進行了認真審核，認為：
1、公司2019年年度報告（全文及其摘要）的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。
2、在監事會提出本意見之前，未發現參與年度報告（全文及其摘要）編制和審核人員有違反保密規定的行為，公司的內幕信息知情人登記制度落實到位。
3、本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
表決結果：同意5 票 反對0 票 棄權0 票
（三）審議通過《公司2020年第一季度報告》
監事會對公司2020年第一季度報告進行了審慎審核，認為：
1、公司2020年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
2、公司2020年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所含的信息能從各方面真實地反映出公司2020年第一季度的經營管理和財務狀況等事項。
3、在提出本意見前，監事會未發現參與季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：同意5 票 反對0 票 棄權0 票
（四）審議通過《關於2020年度日常關聯交易的議案》
表決結果：同意5 票 反對0 票 棄權0 票
（五）審議通過《公司2019年度內部控制評價報告》
詳細內容見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《安徽金種子酒業股份有限公司2019年度內部控制評價報告》。
表決結果：同意5 票 反對0 票 棄權0 票
（六）審議通過《公司關於會計政策變更的議案》
公司本次會計政策變更是根據國家相關會計政策變更的要求進行的合理變更，符合相關規定，僅對公司財務報表項目列示產生影響，對公司的財務狀況、經營成果和現金流量不產生影響。
詳細內容見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《安徽金種子酒業股份有限公司關於會計政策變更的公告》。
表決結果：同意5 票 反對0 票 棄權0 票
（七）審議通過《關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》
詳細內容見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《安徽金種子酒業股份有限公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告》。
表決結果：同意5 票 反對0 票 棄權0 票
特此公告。
安徽金種子酒業股份有限公司
監事會
2020年4月27日
