本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間：
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年4月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年4月17日上午9:15至2020年4月17日下午15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：珠海市吉大石花西路167號西九大廈十八樓會議室召開；
3、會議召集人：公司董事會；
4、會議召開方式：本次股東大會採取現場表決及網絡投票相結合的方式；
5、會議主持人：公司董事長王青運女士；
6、本次會議的召集和召開符合《公司法》、公司章程和相關法律的規定，會議合法有效。
（二）會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東9人，代表股份187,509,626股，占上市公司總股份的46.2987％。
其中：通過現場投票的股東1人，代表股份172,530,000股，占上市公司總股份的42.6000％。
通過網絡投票的股東8人，代表股份14,979,626股，占上市公司總股份的3.6987％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東8人，代表股份14,979,626股，占上市公司總股份的3.6987％。
其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。
3、公司董事、監事及高級管理人員出席了本次會議，北京大成（珠海）律師事務所委派律師見證了本次會議，並出具了法律意見書。
二、議案審議表決情況
經股東大會審議，以現場表決和網絡投票相結合的方式通過了如下議案：
1、審議通過了《關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案》（本議案以累積投票方式表決）
1.01選舉王青運女士為第五屆董事會非獨立董事
表決結果：同意187,488,927股，佔出席會議有表決權股份的99.9890%；王青運女士當選為公司第五屆董事會非獨立董事。
1.02選舉陳彩媛女士為第五屆董事會非獨立董事
表決結果：同意187,488,927股，佔出席會議有表決權股份的99.9890%；陳彩媛女士當選為公司第五屆董事會非獨立董事。
1.03選舉程文浩先生為第五屆董事會非獨立董事
表決結果：同意187,488,927股，佔出席會議有表決權股份的99.9890%；程文浩先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事。
1.04選舉張辛聿先生為第五屆董事會非獨立董事
表決結果：同意187,488,927股，佔出席會議有表決權股份的99.9890%；張辛聿先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事。
2、審議通過了《關於董事會換屆選舉獨立董事的議案》（本議案以累積投票方式表決）
2.01舉孟紅女士為第五屆董事會獨立董事
表決結果：同意187,488,927股，佔出席會議有表決權股份的99.9890%；孟紅女士當選為公司第五屆董事會獨立董事。
2.02選舉梁華權先生為第五屆董事會獨立董事
表決結果：同意187,488,927股，佔出席會議有表決權股份的99.9890%；梁華權先生當選為公司第五屆董事會獨立董事。
2.03選舉葉偉明先生為第五屆董事會獨立董事
表決結果：同意187,488,927股，佔出席會議有表決權股份的99.9890%；葉偉明先生當選為公司第五屆董事會獨立董事。
上述董事中兼任公司高級管理人員的人數總計未超過第五屆董事會董事總數的1/2。公司暫不設置職工代表董事。上述獨立董事任職資格及獨立性已經深圳證券交易所審核無異議。
上述董事簡歷詳見2020年3月24日披露於《證券時報》、《中國證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會第二十四次會議決議公告》（公告編號：2020-009）。
3、審議通過了《關於監事會換屆選舉的議案》
表決結果：同意187,498,426股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9940％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權11,200股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0060％。
高紹丹女士當選為公司第五屆監事會股東代表監事，與公司職工代表大會選舉的職工代表監事孔勇燊先生、許海寧先生共同組成公司第五屆監事會。
最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數沒有超過公司監事總數的1/2。單一股東提名的監事沒有超過公司監事總數的1/2。
上述監事簡歷詳見2020年3月24日、2020年4月14日披露於《證券時報》、《中國證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第四屆監事會第十七次會議決議公告》（公告編號：2020-010）、《關於選舉職工代表監事的公告》（公告編號：2020-015）。
4、審議通過了《關於公司為子公司提供擔保的議案》
其中，中小股東表決情況：
同意14,968,426股，佔出席會議中小股東所持股份的99.9252％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權11,200股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0748％。
三、律師出具的法律意見
北京大成（珠海）律師事務所委派律師見證了本次會議，並出具了《法律意見書》。該《法律意見書》認為：本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及召集人資格、會議表決程序等均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規和規範性文件及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件
1、珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議；
2、北京大成（珠海）律師事務所出具的《關於珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月十八日
本文源自中國證券報
