核心提示：在美國聯邦調查局和海關移民與執法局特工的押解下，逃亡美國長達兩年半之久的鉅貪、前中國銀行廣東開平支行行長餘振東，又被送回他妄想逃離的國土。在此等候多時的中國警方向他宣佈：因涉嫌貪汙、挪用鉅額公款，你已被刑事拘留。這是第一個由美方正式押送移交中方的外逃經濟犯罪嫌疑人，也是中美刑事執法合作的成功案例。
餘振東
2001年10月初，中國銀行在首次對全國計算機實現聯網監控時，發現賬目存在高達4．82億美元聯行資金的缺口，事發地點被鎖定在廣東開平。
12日，銀行方面發現中國銀行廣東開平支行前後三任行長許超凡、餘振東、許國俊下落不明，隨即向有關部門報案。經公安機關的緊急偵查，發現涉嫌挪用巨資的這三任行長已潛逃到香港，隨後轉機到了加拿大、美國。
其實，早在20世紀90年代初，許超凡、餘振東、許國俊三人自分別擔任開平支行的行長、副行長和經理起就沆瀣一氣。1993年開始，許超凡利用職務之便，假借開平中行客戶名義，以代客買賣的形式進行外匯交易，大肆貪汙挪用銀行資金，並導致虧損1億多美元。之後三個人又聯合起來，先後從聯行賬戶中拆借大量資金，以貸款名義轉出並轉至設在香港的潭江公司等名下。
1998年，在許超凡升任中國銀行廣東省分行公司業務處處長後，餘振東、許國俊相繼接替他的位置。因為三人相互勾結，相互掩蓋，案情才得以隱藏和持續8年之久。
他們將大部分資金非法轉移到香港後，或購買房地產，或炒賣外匯、股票，或到賭場揮霍，或通過賭場洗錢，將贓款進一步轉移到海外。他們僅在香港就瘋狂購房置業達13套之多，市值數億港幣。為了轉移資金，他們設計了非常複雜的洗錢程序，先由內地轉往香港，在香港設立公司洗黑錢，再流動到加拿大、美國。就在2001年10月15日從香港出逃的那天，他們還從香港向國外賭場賬戶轉移了800多萬美元。
伸出黑手之後，他們一直惶惶不可終日，並準備出逃之路，陸續將家屬移居海外。他們的妻子還採用同美國公民假結婚的手段，騙取了美國公民資格。而在1997年下半年，他們三人就分別化名給自己非法辦理了赴港單程證，在獲取香港居民身份證後，分別在2001年2月和案發前一個月，持香港居民身份證先後在美國駐廣州領事館、加拿大駐香港總領館辦理了10年和1年多次往返的商務和旅遊簽證。
2001年11月，在他們出逃到美國和加拿大後，公安部通過國際刑警組織發出紅色通緝令，並通過國際執法合作，迅速凍結了三人在香港、美國和加拿大的資產。此時，中美剛剛簽署了《中美關於刑事司法協助的協定》，中方抓住這一有利時機，請求美方就此案向我提供刑事司法協助，查找逃往美國的犯罪嫌疑人和被轉移到美國的犯罪資產。
境內境外雙向推進調查加速緝拿外逃貪官
餘振東是中美建交25年來，第一例經過美國國內嚴格法律程序、並由美方執法人員押送至中國的重大經濟犯罪嫌疑人。餘振東等人作案時間長，其盜用的資金又在香港經過洗錢、“漂白”，境外緝捕的難度可想而知。
案發之後，公安部經濟犯罪偵查局迅速協調廣東省公安廳成立了專案組，抽調了江門和開平市100多名警力，制定了詳細的偵查方案，在國內開展了緊張有序的偵辦工作，先後對涉案的30餘人採取了刑事強制措施。香港、澳門警方也鼎力支持，以涉嫌洗黑錢立案，及時凍結保全了正準備向美國轉移的涉案贓款和其他財物；積極查清涉案贓款的流向，推動內地、香港以及美國、加拿大凍結贓款。
與此同時，中央紀委、監察部牽頭成立了有10部委參加的聯席會議，領導此案的查處工作，並將境外緝捕任務交由公安部承擔。公安部會同最高人民檢察院、外交部、司法部等共同組成境外工作組，赴美國、加拿大磋商遣返犯罪嫌疑人和查扣返還涉案贓款事宜。
追逃從何入手？根據美方提供的拉斯維加斯賭場賭博記錄，1994年以來，許超凡等人曾在拉斯維加斯多家賭場進行賭博。經過中國公安部與美聯邦執法部門數次溝通，美司法部表示將盡力協助。
為加速犯罪嫌疑人的遣返工作，中國警方創造性地提出了雙向推進的境外緝捕新思路：中方從源頭查找證據，摸清犯罪嫌疑人的作案流程和資金流向，推斷犯罪行為的終極目標，便於美方調查；美方則根據案犯及其在美親友落地的資金情況和其他落地證據，反推犯罪資金的來源和發生過程，便於中方查清洗錢流程。
犯罪嫌疑人分別在內地、香港、美國、加拿大等地進行犯罪活動，其資金轉移需要用一個完整的證據鏈條來描述，工作量十分巨大，因此境內的偵查取證工作是境外緝捕工作的基礎。據介紹，中國警方僅收集的物證就裝滿了幾間屋子。例如，香港警方向我方提出了需要取證的100多個問題，內地警方在短短一個月內就完成了取證，通過構建嚴密的證據鏈條，不容置疑地證明香港就是其實施犯罪行為的跳板。
“由於案情複雜，像餘振東因美方指控涉嫌洗錢，一旦美方庭審過程中，他提供出其在美資產並非盜用資金的證據，如果我方又無法及時向美方提供具有說服力的材料證明其非法性質，在美國這樣的法律制度下，案件就可能朝另一個方向發展。”公安部經濟犯罪偵查局副局長高峰，作為負責境外緝捕具體工作的總指揮，兩年來為了這個案子七次前往美國，有時一呆就是一兩個月，有時兩天就一個來回，深知其中的艱辛。“先不用說中美雙方談判時遇到各種需要解決的問題，就是國內10來個部門通過無間配合來兌現談判條件，就需要方方面面付出艱辛的努力。”
正是在境內境外雙向推進下，2002年12月，餘振東在洛杉磯被美方執法人員拘押。2003年9月，美方將所沒收的355萬美元贓款全部返還中方。
三國四方積極合作創境外追逃新模式
經過美國嚴格的司法程序審查，餘振東最後得以遣返中國，是中、港、美、加三國四方共同努力的結晶。尤其是中美高層都對此案給予了高度重視，極大地推動了案件的解決進程。
“案發後，時任外交部部長助理的周文重，當即約見了美國和加拿大駐華大使。”中國駐美大使館警務聯絡官段大啟到美國的第一件事就是接手協調這一案件，幾年來幾乎每週都要和美方聯絡。
為了最後順利實現遣返，中方有10個部委參與了其中的工作，司法部、公安部、外交部和駐美使館等都在關鍵時刻推動了案件的進程。特別是今年3月1日至10日，公安部副部長趙永吉率公安代表團訪美，實現了中美建交25年以來中國公安部與美國聯邦執法各部門之間的高層交流。訪問中，中美雙方在廣泛的執法領域裡達成了共識，為最終遣返餘振東發揮了重要作用。
餘振東被美方拘押後，經過中、美、加、港三國四方警方的共同努力，餘振東最終被遣返回國，接受中國法律的公正審判。
專家表示，成功緝捕外逃的餘振東，實現了我國境外追逃工作新的跨越：
——中美雙方執法部門跨越許多障礙，積極合作，達成共識，為雙方執法部門的進一步合作創造了一個良好的開端。磋商初期，差異太大的法律制度使雙方在接觸中都感覺到是“各吹各的號，各唱各的調”。像美國是由法官簽署拘捕令，他們就認為我國由警方決定拘留不是依法行事。“面對眾多的分歧和差異，中美雙方執法部門此次合作的一個亮點，就是通過溝通交流，求同存異，最終找到了一條務實的、可操作的、符合雙方法律的解決途徑。”公安部有關負責人說。
——創造了一種有效的執法合作模式：三國四方會議。中銀開平支行一案，涉及三任行長，歷時8年，涉案人員共有幾十人，犯罪行為涉及到中國內地、香港、澳門、美國、加拿大等國家和地區，需要一個科學、嚴密的證據模式來指導取證工作，需要一個完整的證據鏈證明其罪行。於是，公安部採取召開三國四方會議的形式，交流信息，磋商辦法。公安部有關負責人表示，這是我國第一次專門為個案召開多邊執法國際會議，極大地推進了緝捕工作的進展。
——展現我國在國際執法合作中靈活務實的精神。面對中美雙方認識和法律方面的巨大差異，在不違反中國法律、不損害國家尊嚴的前提下，中國有關部門靈活、務實、開創性的工作思路，為及時遣返餘振東創造了條件。
餘振東回國受審，不是他良心的發現，而是懾於法律的威力，不得不認罪伏法。三國四方合作收集的大量證據表明，餘振東不僅觸犯了中國的法律，還同時觸犯了香港、美國和加拿大等國家和地區的法律。
2004年2月，餘振東在美國拉斯維加斯聯邦法院受審，因非法入境、非法移民及洗錢三項罪名被判處144個月監禁。宣判後，餘振東沒有上訴，也沒有提出訴訟之外的其他請求。根據中美司法機關先期達成的協議，2004年4月16日，美方將餘振東驅逐出境並押送至中國，外逃兩年之久的貪官終於落入法網。
