本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
因深圳市銳明技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銳明技術”）非獨立董事陳浩然先生辭職（具體內容詳見公司2020年2月19日披露的《關於公司董事辭職的公告》公告編號：2020-011），導致公司董事人數低於公司章程規定的人數。為保證董事會的正常運行，按照《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，經公司董事會提名委員會提名，公司第二屆董事會第十一次會議審議通過，擬補選劉紅茂先生擔任公司第二屆董事會非獨立董事，並提交公司2019年度股東大會審議，任職期限自股東大會通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿止。
補選劉紅茂先生擔任公司非獨立董事不會導致董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計超過公司董事總數的二分之一。獨立董事對提名補選公司第二屆董事會非獨立董事事項發表了同意的獨立意見。
公司獨立董事經認真審閱劉紅茂先生的個人簡歷等相關材料後，對補選公司第二屆董事會非獨立董事事項發表獨立意見如下：1、本次非獨立董事候選人的提名和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，合法、有效。2、本次被提名的非獨立董事候選人劉紅茂先生的教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養等情況能夠勝任董事崗位職責的要求，未發現有《公司法》及《公司章程》規定不得擔任董事的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情況，也未受到過中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。3、同意將劉紅茂先生作為公司非獨立董事候選人提交股東大會審議。
特此公告。
深圳市銳明技術股份有限公司
董事會
2020年4月17日
附件
非獨立董事會候選人簡歷
劉紅茂先生，1983年生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業於合肥工業大學工商管理專業，大學本科學歷。曾任惠州天緣電子有限公司客戶經理，加入深圳市銳明技術股份有限公司後歷任客戶經理，大區經理，海外銷售總監，海外營銷中心副總經理職位，現任深圳市銳明技術股份有限公司海外營銷中心總經理。
劉紅茂先生通過深圳市卓瑞投資管理有限公司和深圳永瑞投資管理公司合計間接持有公司9.7361萬股股份，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關係。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情況，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施或期限尚未屆滿的情形，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，不屬於失信被執行人。
