證券代碼：601212 證券簡稱：白銀有色 公告編號：2020—臨023號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 董事會會議召開情況
白銀有色集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月20日通過電子郵件、電話及傳真等方式向公司全體董事發出召開第四屆董事會第十次會議的通知。公司第四屆董事會第十次會議於2020年4月29日以通訊方式召開。會議應出席董事13名，實際出席董事13名。
本次會議的召集、召開、審議程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《公司章程》的有關規定。會議的召集、召開及所作決議合法有效。
二、 董事會會議審議情況
1、審議通過《2019年度董事會工作報告》
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
本提案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《2019年度總經理工作報告》
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《2019年度獨立董事述職報告》
相關內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《白銀有色集團股份有限公司2019年度獨立董事述職報告》。
4、審議通過《2019年度董事會審計委員會履職報告》
相關內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《白銀有色集團股份有限公司2019年度董事會審計委員會履職報告》。
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
5、審議通過《2019年度財務決算報告》
6、審議通過《2020年度財務預算報告》
7、審議通過《2019年度計提減值準備的提案》
公司獨立董事對該提案發表了獨立意見：公司本次計提資產減值準備基於謹慎性原則，符合《企業會計準則》和相關規章制度，計提資產減值準備後，能夠客觀公允反映公司截止2019年12月31日的財務狀況和經營成果，決策程序規範合法，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。獨立董事同意公司本次計提資產減值準備事項，同意將該議案提交公司股東大會審議。
相關內容詳見公司同日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《白銀有色集團股份有限公司2019年度計提資產減值準備的公告》（公告編號：2020-臨025號）。
8、審議通過《關於第一黃金公司所持斯班一公司股票會計核算方法變更的提案》
公司獨立董事對該提案發表了獨立意見：公司本次對所持的參股公司斯班一部分股份會計核算方法的變更符合《企業會計準則》等相關規定和要求，有利於更客觀公允地反映公司財務狀況。公司關於本項會計核算方法變更事項的審議和表決程序符合相關監管規定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情況。獨立董事同意該提案，並同意提交股東大會審議。
相關內容詳見公司同日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《白銀有色集團股份有限公司關於會計核算方法變更的公告》（公告編號：2020-臨026號）。
9、審議通過《2019年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》
相關內容詳見公司同日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《白銀有色集團股份有限公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2020-臨027號）。
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
10、審議通過《2019年度利潤分配的提案》
公司獨立董事對該提案發表了獨立意見：公司《2019年度利潤分配的提案》符合有關法律、法規和公司章程的規定，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情況。獨立董事同意公司《2019年度利潤分配的提案》並提交股東大會審議。
相關內容詳見公司同日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《白銀有色集團股份有限公司2019年度利潤分配方案公告》（公告編號：2020-臨029號）。
11、審議通過《2019年年度報告及其摘要》
公司獨立董事對該提案發表了獨立意見：公司2019年年度報告全文及摘要的編制和審閱程序符合法律、法規、公司章程及有關制度的要求；2019年年度報告全文及摘要的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的要求，所披露的信息能真實、準確、完整地反映出公司2019年度的經營管理和財務狀況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，同意將公司2019年年度報告全文及摘要提交公司股東大會予以審議。
相關內容詳見公司同日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《白銀有色集團股份有限公司2019年年度報告及其摘要》。
12、審議通過《2020年第一季度報告及正文》
公司獨立董事對該提案發表了獨立意見：公司2020年第一季度報告全文及正文的編制和審閱程序符合法律、法規、公司章程及有關制度的要求；2020年第一季度報告全文及正文的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的各項規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司本報告期內的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。獨立董事同意公司2020年第一季度報告全文及正文。
相關內容詳見公司同日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《白銀有色集團股份有限公司2020年第一季度報告全文及正文》。
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
13、審議通過《2019年資產負債狀況及2020年資產負債預計的提案》
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
14、審議通過《2020年生產經營綜合預算的提案》
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
15、審議通過《2020年工資總額預算的提案》
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
16、審議通過《2019年度董事、監事和高級管理人員薪酬的提案》
公司獨立董事對該提案發表了獨立意見：公司董事、監事和高級管理人員的薪酬是依據公司所處行業及地區的薪酬水平且嚴格按照公司薪酬制度核定與發放，並經公司薪酬與考核委員會的認真核實及公司董事會、監事會審議，相關審議、審批程序符合有關法律法規的規定，不存在損害公司、股東，特別是中小股東利益的情形。獨立董事同意關於2019年度董事、監事和高級管理人員薪酬的提案，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
17、審議通過《2019年年度報告披露相關事項的提案》
相關內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《白銀有色集團股份有限公司2019年度財務報表審計報告》、《白銀有色集團股份有限公司2019年度控股股東及其他關聯方資金佔用情況專項審核報告》、《白銀有色集團股份有限公司募集資金存放與實際使用情況審核報告》、《白銀有色集團股份有限公司內部控制審計報告》。
17.1永拓出具的《公司2019年度財務報表審計報告》
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
17.2永拓出具的《公司2019年度控股股東及其關聯方資金佔用情況專項審核報告》
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
17.3永拓出具的《公司內部控制審計報告》
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
17.4永拓出具的《公司募集資金存放與實際使用情況審核報告》
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
18、審議通過《關於召開2019年年度股東大會的提案》
相關內容詳見公司同日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn》披露的《白銀有色集團股份有限公司關於召開2019年年度股東大會的通知》（公告編號：2020-臨030號）。
表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。
19、審議通過《關於聘任2020年度審計機構的提案》
公司獨立董事對該提案發表了獨立意見：鑑於永拓會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券、期貨相關業務執業資格，服務團隊具備為公司提供審計服務的經驗與能力，在執業過程中堅持獨立審計原則，出具的財務報告能夠準確、真實、客觀地反映公司的財務狀況和經營成果，能夠滿足公司2020年度審計工作要求，因此同意聘任永拓會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構與內部控制審計機構。對公司董事會關於上述提案的表決結果無異議，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
相關內容詳見公司同日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《白銀有色集團股份有限公司關於聘任2020年度審計機構的公告》（公告編號：2020-臨028號）。
特此公告。
白銀有色集團股份有限公司
董事會
2020年4月29日
