日前，陝西省人民檢察院與中國人民銀行西安分行在省院機關召開座談會，圍繞如何進一步加強工作協作，更好開展反洗錢工作進行了友好、充分的交流協商。
中國人民銀行西安分行反洗錢處王寧處長一行首先介紹了人民銀行開展反洗錢工作進展情況，通報了《FATF第四輪互評估對我國的主要整改建議》、《國務院辦公廳關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》，介紹了人民銀行在執法中遇到的難點和問題，表達了與檢察機關加強協作、共同推動反洗錢工作發展的願望。省院第四檢察部黃海主任詳細介紹了全國檢察長會議關於打好防範化解重大金融風險工作有關情況和打擊洗錢罪的工作部署，陝西檢察機關貫徹落實“三號檢察建議”防範化解重大金融風險有關情況，省院第四檢察部開展反洗錢罪課題研究有關工作情況，高度贊同與人民銀行建立協作機制、形成打擊洗錢犯罪合力的建議。歡迎人民銀行同志發揮專業優勢，在適當時候來省院授課，講授金融監管知識，幫助檢察機關提高防範化解重大金融風險的能力。在充分交流溝通的基礎上，雙方就今後開展工作協作達成初步的協議：一是定期溝通。在落實《陝西省反洗錢工作聯席會議制度》的基礎上，人民銀行與檢察機關將每月定期溝通，加強洗錢犯罪信息的交流與共享，強化對反洗錢工作的分析研判，增強工作前瞻性。二是加強配合。對人民銀行向公安機關移送洗錢犯罪案件線索後公安機關不立案，經人民銀行申請，檢察機關應當依法進行審查。經審查認為不立案理由不成立的，依法通知公安機關立案。三是學習借鑑。認真學習借鑑其他省區市檢察機關與人民銀行間推進反洗錢工作成效顯著的工作機制，結合陝西工作實踐，探索檢察機關與人民銀行之間具有陝西特色的工作銜接路徑。四是落實責任。確定雙方具體負責專項聯絡的工作人員以及聯繫方式，及時溝通信息，加強協作，取長補短，優勢互補，進一步完善全省檢察機關與人民銀行之間的反洗錢工作協作機制。
雙方參會人員還探討了洗錢犯罪案件線索發現難、立案率低，與上下游犯罪交織、偵查取證困難等問題。通過面對面交流，凝聚了工作共識。雙方一致同意，在今年適當時間，召開一次反洗錢工作聯席會議，通過加強雙方協作，推動我省反洗錢工作向縱深發展。
此次座談會是在前期充分溝通的基礎上舉辦的。旨在全面貫徹習近平總書記關於防範化解重大金融風險的重要指示批示精神，落實中央經濟工作會議、全國檢察長會議關於懲治洗錢犯罪的工作部署，進一步加強人民銀行與檢察機關間的工作銜接，加大打擊洗錢犯罪工作力度，確保我省經濟金融秩序穩定。
來源：陝西省人民檢察院第四檢察部
