證券代碼：002518 證券簡稱：科士達 公告編號：2020-021
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形，未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
1、會議召集人：深圳科士達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。
2、會議地點：深圳市南山區高新北區科技中二路軟件園1棟4樓會議室。
3、會議方式：本次會議採取現場投票和網絡投票相結合的方式。
4、會議時間：
網絡投票時間：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年4月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年4月21日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
5、股權登記日：2020年4月15日（星期三）。
6、會議主持人：公司董事長、總經理劉程宇先生。
7、會議召開的合法、合規性：本次會議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
1、參加本次股東大會的股東及股東代表共計11人，代表有表決權的股份總數371,272,418股，佔公司有表決權的股份總數的63.7678%。
其中，現場出席會議的股東及股東代表共計9人，代表有表決權的股份總數371,269,318股，佔公司有表決權的股份總數的63.7673%；通過網絡投票的股東共計2人，代表有表決權的股份總數3,100股，佔公司有表決權的股份總數的0.0005%；參加會議的中小投資者代表共計6人，代表有表決權的股份總數554,604股，佔公司有表決權的股份總數的0.0953%。
2、公司部分董事、全體監事、董事會秘書出席了本次會議，高級管理人員列席了本次會議。
北京市中倫（深圳）律師事務所律師出席了本次會議，並出具法律意見書。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式，與會股東逐項審議議案，並形成如下決議：
1、審議通過了《公司2019年度董事會工作報告》
表決結果：同意371,272,318股，佔出席會議有效表決股份總數的100.0000%；反對100股，佔出席會議有效表決股份總數的0.0000%；棄權0股，佔出席會議有效表決股份總數的0.0000%。
其中，出席會議的中小投資者的表決情況為：同意554,504股，佔出席會議中小股東有效表決權股份數的99.9820%；反對100股，佔出席會議中小股東有效表決權股份數的0.0180%；棄權0股，佔出席會議中小股東有效表決權股份數的0.0000%。
2、審議通過了《公司2019年度監事會工作報告》
3、審議通過了《公司2019年年度報告及其摘要》
4、審議通過了《公司2019年度財務決算報告》
5、審議通過了《關於2019年度利潤分配的議案》
6、審議通過了《關於2020年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
7、審議通過了《關於開展外匯套期保值業務的議案》
8、審議通過了《關於公司第五屆董事會董事薪酬及津貼標準的議案》
9、審議通過了《關於公司第五屆監事會監事津貼的議案》
10、審議通過了《未來三年（2020-2022）股東回報規劃》
11、審議通過了《關於續聘2020年度審計機構的議案》
12、審議通過了《關於使用自有資金購買短期理財產品的議案》
上述議案已經公司第五屆董事會第三次會議或第五屆監事會第二次會議審議通過，相關內容於2020年3月31日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
四、獨立董事述職情況
本次股東大會上，公司獨立董事就2019年度履職情況作了述職報告。上述獨立董事述職報告詳見2020年3月31日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
五、律師對本次股東大會出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務所
2、見證律師姓名：段博文律師、王璟律師
3、 結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
六、備查文件
1、2019年年度股東大會決議；
2、北京市中倫（深圳）律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
深圳科士達科技股份有限公司
董事會
二○二年四月二十二日
